證券代碼：601595證券簡稱：上海電影公示序號：2023-030

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年6月20日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次：2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：上海電影有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長：2023年6月20日14點(diǎn)00分

舉辦地址：上海市徐匯區(qū)漕溪北路595號A座5樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月20日

至2023年6月20日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

大會也將征求《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第十四次大會及第四屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)公司在2023年4月27日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）所公布的相關(guān)介紹。此次股東會資料公司將再行公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：4、5、6

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：5

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：上海電影（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供本人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供本人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書；

2、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供本人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供本人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書；

3、外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真的形式備案，還須提供與其他第1、2條的規(guī)定的有效身份證件復(fù)印件（備案時(shí)長同下,信件以當(dāng)?shù)亟邮盏降泥]戳為標(biāo)準(zhǔn)）；

4、備案時(shí)長：2023年6月16日(星期五)9:00-16:00；

5、備案詳細(xì)地址：上海東諸安浜路165弄29號4樓(紡發(fā)大廈)；

6、交通出行方式：地鐵站2地鐵線、11地鐵線,公交車01、20、44、

62、825路至江蘇路站。郵政編碼：200050，聯(lián)系方式：

021-52383315，發(fā)傳真：021-52383305。

7、現(xiàn)場備案的時(shí)間內(nèi)，已有帳戶持倉股東也可以掃描儀右邊二維碼開展自助式備案。

六、其他事宜

1、列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本、影印件各一份。參加當(dāng)場決議的參會公司股東住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立；

2、希望各位公司股東幫助相關(guān)工作人員搞好大會登記工作，并到時(shí)候按時(shí)出席會議；

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程遵循當(dāng)日通告；

4、公司聯(lián)系方式

手機(jī)聯(lián)系人：梁爽手機(jī)：021-33391188發(fā)傳真：021-33391188

電子郵箱：ir@sh-sfc.com

特此公告。

上海電影有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月26日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

上海電影有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月20日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。