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浙江富潤數(shù)字科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600070證券簡稱：浙江富潤公告編號：2023-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：浙江省諸暨市陶朱南路12號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議由董事長趙林中先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席4人，董事傅國柱先生、付海鵬先生、獨立董事曾儉華先生、葛勁夫先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事高靜女士因工作原因未出席會議；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《公司2022年度報告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《公司2022年度財務(wù)報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《公司2022年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于前期會計差錯更正及追溯調(diào)整的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于2023年度公司為下屬子公司預(yù)計提供擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于未彌補虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的所有議案均為普通決議議案，經(jīng)出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)同意即通過。
本次股東大會審議的議案5、議案6、議案7、議案9對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。
本次股東大會審議的議案不涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：張雪婷、楊少東
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。
特此公告。
浙江富潤數(shù)字科技股份有限公司董事會
2023年5月26日
●上網(wǎng)公告文件
國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于公司2022年年度股東大會法律意見書
●報備文件
公司2022年年度股東大會決議
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