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中遠海運控股股份有限公司 2022年年度股東大會暨2023年第一次 A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會決議公告
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證券代碼：601919證券簡稱：中遠海控公告編號：2023-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳及香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
1、2022年年度股東大會
2、2023年第一次A股類別股東大會
3、2023年第一次H股類別股東大會
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
2022年年度股東大會暨2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會（以下合稱“本次股東大會”）由本公司董事會召集，由公司董事總經(jīng)理楊志堅先生現(xiàn)場主持。2022年年度股東大會暨2023年第一次A股類別股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，2023年第一次H股類別股東大會采取現(xiàn)場投票的方式，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書、總法律顧問肖俊光先生出席了本次股東大會，部分高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)2022年年度股東大會
1、議案名稱：審議《中遠?？?022年度董事會報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：審議《中遠?？?022年度監(jiān)事會報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：審議以企業(yè)會計準則及香港財務報告準則分別編制的中遠?？?022年度財務報告及審計報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：審議中遠?？?022年末期利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：審議中遠?？丶八鶎俟?023年度對外擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：審議關于聘任公司2023年度境內外審計師的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：審議關于給予董事會回購公司A股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：審議關于給予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：審議關于修訂中遠?？亍豆菊鲁獭?、《股東大會議事規(guī)則》及《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：審議關于修訂中遠海控《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ?023年第一次A股類別股東大會
1、議案名稱：審議關于給予董事會回購公司A股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：審議關于給予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
（三）2023年第一次H股類別股東大會
1、議案名稱：審議關于給予董事會回購公司A股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：審議關于給予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
?。ㄋ模?022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會涉及重大事項的議案，5%以下A股股東的表決情況
說明：上表中，公司2022年年度股東大會涉及重大事項的議案序號為4、5、6、7、8；公司2023年第一次A股類別股東大會涉及重大事項的議案序號為1、2。
?。ㄎ澹╆P于議案表決的有關情況說明
1、2022年年度股東大會第1項至第6項議案均為普通決議案，經(jīng)出席2022年年度股東大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上同意，獲得通過；
2、2022年年度股東大會第7、8、9、10項議案，2023年第一次A股類別股東大會的第1、2項議案，以及2023年第一次H股類別股東大會的第1、2項議案均為特別決議案，分別經(jīng)出席2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上同意，獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市通商律師事務所
律師：郭旭、黃文豪
2、律師見證結論意見：
中遠海運控股股份有限公司2022年年度股東大會暨2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結果合法、有效，符合相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
特此公告。
中遠海運控股股份有限公司董事會
2023年5月25日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務所負責人簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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