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成都國光電氣股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688776證券簡稱：國光電氣公告編號：2023-013
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：成都國光電氣股份有限公司五號會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議由董事長張亞先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司董事、高級管理人員薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10.00、議案名稱：關(guān)于修訂與廢止公司相關(guān)制度的議案
10.01、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10.02、議案名稱：關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10.03、議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10.04、議案名稱：關(guān)于修訂《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議審議的議案1-8、議案10均屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)二分之一以上通過。
2、本次會議審議的議案4、議案6、議案7對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。
3、本次會議審議的議案9屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)三分之二以上通過。
4、本次會議還聽取了公司2022年度獨立董事述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：候慧杰、黃豐
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
成都國光電氣股份有限公司董事會
2023年5月26日
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