證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-017

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、董事辭職狀況

中閩能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近期接到執(zhí)行董事蘇杰老先生遞交書面離職報告，蘇杰老先生因工作調(diào)動緣故申請辦理辭掉企業(yè)第九屆董事會董事及股東會專門委員會有關(guān)職位，離職后將辭去企業(yè)一切職位。依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，蘇杰先生離職不會造成企業(yè)董事會人數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不會影響董事會的正常運行，其辭職申請自送到董事會生效日起效。

蘇杰老先生在擔(dān)任董事期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為推動企業(yè)的規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及股東會并對在任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、執(zhí)行董事改選狀況

依據(jù)《公司章程》要求，董事會由9名執(zhí)行董事構(gòu)成，現(xiàn)階段在位執(zhí)行董事8名。為完善公司治理構(gòu)造，確保董事會的規(guī)范運作，公司在2023年5月26日以通信方式舉辦第九屆股東會第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于增補公司第九屆董事會非獨立董事的議案》，允許補充吳明先生為企業(yè)第九屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至第九屆股東會期滿之日起計算。公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

中閩能源有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

配件：

執(zhí)行董事候選人簡歷

吳明，男，1985年8月出世，中國共產(chǎn)黨員，經(jīng)濟學(xué)碩士，會計、高級會計師。2007年6月出來工作，曾擔(dān)任福建投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司金融業(yè)投資部舉辦、金融業(yè)投資資產(chǎn)運營管理部整體規(guī)劃綜合崗、公司辦公室初級文秘人員、高端文秘人員、文秘人員高級主管，2017年8月至2021年5月任福建投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司辦公室副主任、集團公司黨委秘書，2021年5月至2022年12月任福建產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金有限責(zé)任公司黨支部副書記、經(jīng)理，2022年12月迄今任福建投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理。

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-019

中閩能源有限責(zé)任公司

有關(guān)監(jiān)事長離職及改選公司監(jiān)事的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事長離職狀況

中閩能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事于近期接到監(jiān)事長柳上鶯女性遞交書面離職報告，柳上鶯女性因工作調(diào)動緣故申請辦理辭掉企業(yè)第九屆監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事長職位。依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，柳上鶯小姐的離職可能導(dǎo)致公司監(jiān)事會總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，其離職申請將于企業(yè)股東會改選新一任公司監(jiān)事后才能起效，在這以前柳上鶯女性仍將繼續(xù)執(zhí)行公司監(jiān)事、監(jiān)事長崗位職責(zé)。

柳上鶯女士在出任企業(yè)監(jiān)事長期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，公司及職工監(jiān)事并對在任職期為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、公司監(jiān)事改選狀況

為確保公司監(jiān)事會的正常運行，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月26日以通信方式舉辦第九屆職工監(jiān)事第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于增補公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，允許補充游莉女性為公司發(fā)展第九屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至第九屆職工監(jiān)事期滿之日起計算。該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

中閩能源有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月27日

配件：

公司監(jiān)事候選人簡歷

游莉，女，1979年3月出世，中國共產(chǎn)黨員，本科，高級會計。2002年7月出來工作，曾擔(dān)任福建稅通會計師事務(wù)所審核員、我國平安財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司福建省分公司財務(wù)部資產(chǎn)管理人員、福建省宏順租賃有限公司財務(wù)經(jīng)理兼財務(wù)部經(jīng)理，福建創(chuàng)新發(fā)展投資管理有限公司資產(chǎn)財務(wù)部門副總、經(jīng)理，2016年5月至2021年1月任福建創(chuàng)新發(fā)展投資管理有限公司經(jīng)理助理兼資產(chǎn)財務(wù)部門經(jīng)理，2021年1月18日至2023年5月22日任公司財務(wù)總監(jiān)。

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-020

中閩能源有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事第二次臨時會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

中閩能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第二次臨時性會議報告各種材料于2023年5月23日以郵件方法送到整體公司監(jiān)事，大會于2023年5月26日以通信方式舉辦。此次會議由監(jiān)事長柳上鶯女性組織，例會應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3名，具體參與決議公司監(jiān)事3名，大會的集結(jié)、舉辦符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及要求。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)整體參會公司監(jiān)事用心決議，以記名投票表決方式，審議通過了《關(guān)于增補公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

經(jīng)公司控股股東福建投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司強烈推薦，會議同意補充游莉女性為公司發(fā)展第九屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人，任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至第九屆職工監(jiān)事期滿之日起計算。

主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn《中閩能源關(guān)于監(jiān)事會主席辭職及補選監(jiān)事的公告》(公示序號：2023-019）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該提議尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

中閩能源有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月27日

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-021

中閩能源有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月12日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月12日14點30分

舉辦地址：福州五四路210號商務(wù)樓22層第一會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

此次股東會不屬于公開招募公司股東選舉權(quán)事項。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上提案早已公司在2023年5月26日舉行的第九屆董（監(jiān)）事會第二次臨時會議表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月27日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、備案方法

（1）公司股東：公司股東由法人代表列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、法人代表股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東部門的法人代表開具的法人授權(quán)書（蓋公章）、法人代表股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）。

（2）自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證和股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、受托人身份證掃描件、委托授權(quán)書和受托人股東賬戶卡。

（3）外地公司股東可以使用信件、電子郵件或發(fā)傳真方法申請辦理登記（送到日應(yīng)不遲于2023年6月9日18:00），在信件或發(fā)傳真上須注明公司股東名字、股東帳戶號、通訊地址及聯(lián)系方式，并附身份證件及股東賬戶卡影印件，文檔上請注明“股東會備案”字眼，在列席會議時要給予備案文檔正本供核查。

2、備案時長：2023年6月9日8:00-12:00、15:00-18:00。

3、備案地址：公司證券法律事務(wù)部。

六、其他事宜

1、股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，出席會議公司股東吃住及交通出行費用自理。

2、大會聯(lián)系電話

通訊地址：福建省福州市五四路210號華城國際（北樓）23層中閩能源有限責(zé)任公司證劵法律事務(wù)部

手機聯(lián)系人：陳海榮、張僅

聯(lián)系方式：0591—87868796

發(fā)傳真：0591—87865515

電子郵箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

中閩能源有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中閩能源有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月12日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-018

中閩能源有限責(zé)任公司

第九屆股東會第二次臨時會議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

中閩能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第二次臨時性會議報告各種材料于2023年5月23日以郵件方法送到整體執(zhí)行董事，大會于2023年5月26日以通信方式舉辦。此次會議由老總周彥老先生組織，例會應(yīng)參與決議執(zhí)行董事8名，具體參與決議執(zhí)行董事8名，企業(yè)整體公司監(jiān)事、一部分高管人員出席了大會，大會的集結(jié)、舉辦符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及要求。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)整體與會董事用心決議，以記名投票表決方式，逐一決議審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關(guān)于增補公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

經(jīng)公司控股股東福建投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司強烈推薦、企業(yè)第九屆股東會提名委員會核查，會議同意補充吳明先生為企業(yè)第九屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至第九屆股東會期滿之日起計算。

主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn《中閩能源關(guān)于董事辭職及補選董事的公告》(公示序號：2023-017）。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

該提議尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

2、審議通過了《關(guān)于公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

董事會定為2023年6月12日14:30在福州五四路210號商務(wù)樓22層第一會議室召開企業(yè)2023年第一次股東大會決議，本次大會將采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn《中閩能源關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公示序號：2023-021）。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

中閩能源有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日