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浙江省海德曼精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688577證券簡稱：浙海德曼公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月26日
（二）股東會舉辦地點：公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由老總?cè)~長泉老先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會議的集結(jié)、舉辦、決議均達(dá)到《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》及《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，在其中執(zhí)行董事白生文、獨董沈夢暉、羅鄂湘、宋齊嬰以通信方式參加了本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理林素君參加了此次會議，別的管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度董事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度財務(wù)決算報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《2022年年度報告及摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度利潤分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事年度薪酬執(zhí)行情況及2023年度薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《對外擔(dān)保管理制度》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于公司及控股子公司申請綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次會議議案11為特別決議提案，得到列席會議股東或股東代表所擁有表決權(quán)的2/3之上表決通過。
2、此次會議議案5、6、7、8、9、10為普通決議提案，得到列席會議股東或股東代表所擁有表決權(quán)的1/2之上表決通過，并且對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊法律事務(wù)所
侓師：湯光亮、候訥敏
2、律師見證結(jié)果建議：
浙海德曼此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
浙江省海德曼精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司股東會
2023年5月27日
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