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貴州省交通策劃勘察研究所有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603458證券簡稱：勘設股份公示序號：2023-039
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：貴州省貴陽市我國高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陽光大道附100號，企業(yè)17樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會的集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質及決議程序流程合乎《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。會議由董事長張張先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理參加了此次會議；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度財務決算報告》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《2023年度財務預算方案》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年年度報告及其摘要》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《2022年度利潤分配方案》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關于公司2023年度向銀行申請授信額度及相關事宜》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關于公司2023年度擔保預計》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關于公司2022年度董事薪酬方案》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關于公司續(xù)聘2023年度審計機構》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：《關于2022年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
提案6為特別決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次股東會股東或股東代表所持有效投票權股權總量的三分之二以上一致通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所
侓師：皇冠、何敏
2、律師見證結果建議：
北京市國楓律師事務所律師覺得，公司本次大會的集結、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
貴州省交通策劃勘察研究所有限責任公司股東會
2023年5月27日
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