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無(wú)錫新光汽車零部件有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：605319證券簡(jiǎn)稱：無(wú)錫振華公示序號(hào)：2023-024
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年05月26日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：江蘇無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)陸藕大道188號(hào)公司會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由無(wú)錫新光汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)集結(jié)，會(huì)議由董事長(zhǎng)錢金祥組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦、決策制定合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，在其中獨(dú)董張鳴、獨(dú)董張建軍同、獨(dú)董袁莉娜以通信方式參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理匡亮參加狀況；別的公司高管出席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年年報(bào)以及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)及控股子公司向銀行借款綜合授信額度并且為綜合授信額度公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次股東大會(huì)審議第1、2、3、4、5、6、7提案是一般提案，得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
2、此次股東大會(huì)審議第5、6、7提案為中小股東獨(dú)立記票的議案，所有提案均獲得根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海市）公司
侓師：杭宇騏、王琛
2、律師見證結(jié)果建議：
國(guó)浩律師（上海市）公司印證律師認(rèn)為：無(wú)錫新光汽車零部件有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)均真實(shí)有效，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、國(guó)浩律師（上海市）公司有關(guān)無(wú)錫新光汽車零部件有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
無(wú)錫新光汽車零部件有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月26日
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