證券代碼：600810證券簡稱：神馬股份公告編號(hào)：2023-043

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年5月22日以書面或電子郵件的方式發(fā)出通知，于2023年5月26日在公司東配樓二樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到5人，董事李本斌先生、獨(dú)立董事武俊安先生、劉民英先生和尚賢女士以通訊方式參與表決，公司5名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案。

　　根據(jù)工作需要，聘任李偉先生（簡歷附后）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，路偉先生不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案。

　　根據(jù)工作需要，公司董事會(huì)指定財(cái)務(wù)總監(jiān)李偉先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，路偉先生不再代行公司董事會(huì)秘書職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書的選聘工作。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司對路偉先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的突出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　三、審議通過關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案（詳見臨時(shí)公告：2023-044）。

　　四、審議通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案（詳見臨時(shí)公告：2023-045）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　附：簡歷

　　李偉先生，1979年生，會(huì)計(jì)學(xué)碩士研究生，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷任中國平煤神馬集團(tuán)財(cái)管處副主任科員，朝川礦財(cái)務(wù)科副科長、科長，中國平煤神馬集團(tuán)資金結(jié)算中心資金調(diào)度主管，中國平煤神馬集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金結(jié)算部經(jīng)理，平禹煤電總會(huì)計(jì)師，中國平煤神馬集團(tuán)資金管理中心副總監(jiān)，現(xiàn)任神馬股份財(cái)務(wù)處處長。

　　證券代碼：600810證券簡稱：神馬股份公告編號(hào)：2023-044

　　債券代碼：110093債券簡稱：神馬轉(zhuǎn)債

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年5月26日召開了第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，同意“尼龍化工產(chǎn)業(yè)配套氫氨項(xiàng)目”實(shí)施主體由公司子公司河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司（以下簡稱“尼龍化工”）變更為河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司全資子公司河南神馬氫化學(xué)有限責(zé)任公司（以下簡稱“氫化學(xué)公司”）。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)神馬實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]338號(hào)），公司向不特定對象發(fā)行了3,000.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：神馬轉(zhuǎn)債，債券代碼：110093）并于2023年4月20日上市。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用36,352,830.19元（不含稅）后，募集資金凈額為2,963,647,169.81元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《神馬實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZB10182號(hào)）。

　　本次募集資金主要用于“尼龍化工產(chǎn)業(yè)配套氫氨項(xiàng)目”、“年產(chǎn)24萬噸雙酚A項(xiàng)目（二期）”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”，具體如下：

　　單位：萬元

　　二、變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的情況和原因

　　??1、變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的主要情況

　　本次擬變更實(shí)施主體的募集資金投資項(xiàng)目為“尼龍化工產(chǎn)業(yè)配套氫氨項(xiàng)目”，上述項(xiàng)目原計(jì)劃由公司子公司河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司實(shí)施。現(xiàn)擬將實(shí)施主體變更為河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司全資子公司河南神馬氫化學(xué)有限責(zé)任公司。具體情況如下：

　　??2、擬實(shí)施主體的基本情況

　　公司名稱：河南神馬氫化學(xué)有限責(zé)任公司

　　法定代表人：王大勇

　　注冊資本：81,924.33萬元人民幣

　　注冊地址：河南省平頂山市葉縣龔店鎮(zhèn)平頂山市神馬大道南段產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)內(nèi)東2號(hào)

　　經(jīng)營范圍：化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品及易燃易爆品）生產(chǎn)銷售

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司通過子公司尼龍化工持有氫化學(xué)公司100%股權(quán)

　　??3、變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的原因

　　出于公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)布局的需要，公司對募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體做出變更，主要是將此項(xiàng)目獨(dú)立運(yùn)營，便于此項(xiàng)目的管理。上述變更，有利于提高募集資金的使用效率，提升公司整體運(yùn)營效率。

　　三、開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶及簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議

　　對于變更實(shí)施主體的募投項(xiàng)目，后續(xù)需開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶及簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等，董事會(huì)授權(quán)董事長或其指派的相關(guān)人員全權(quán)辦理，公司及其子公司將及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、募集資金存放銀行辦理相關(guān)事項(xiàng)。

　　四、變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的影響

　　公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體，未改變募集資金的投資總額、用途及實(shí)施方式，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

　　本次變更實(shí)施主體有利于公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司的整體規(guī)劃和合理布局，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　五、履行的程序

　　公司于2023年5月26日召開第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、專項(xiàng)意見說明

　　??1、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的變更是基于公司實(shí)際經(jīng)營的需要而進(jìn)行的，符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的需求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和長遠(yuǎn)布局，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　公司在審議上述事項(xiàng)時(shí)，表決程序合法，符合《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)等的規(guī)定。我們一致同意公司變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案。

　　??2、監(jiān)事會(huì)意見

　　本次部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的變更符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的需求，有利于提高募集資金使用效率，有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和長遠(yuǎn)布局，不影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　??3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的決策程序。上述事項(xiàng)審議符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，上述事項(xiàng)不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在損害股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)無異議。

　　七、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　2、公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、中信證券股份有限公司關(guān)于神馬實(shí)業(yè)股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

　　特此公告。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600810證券簡稱：神馬股份公告編號(hào)：2023-045

　　債券代碼：110093債券簡稱：神馬轉(zhuǎn)債

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年5月26日召開了第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過89,000萬元（含89,000萬元）用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)神馬實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]338號(hào)），公司向不特定對象發(fā)行了3,000.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：神馬轉(zhuǎn)債，債券代碼：110093）并于2023年4月20日上市。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用36,352,830.19元（不含稅）后，募集資金凈額為2,963,647,169.81元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《神馬實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZB10182號(hào)）。

　　本次募集資金主要用于“尼龍化工產(chǎn)業(yè)配套氫氨項(xiàng)目”、“年產(chǎn)24萬噸雙酚A項(xiàng)目（二期）”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”，具體如下：

　　單位：萬元

　　二、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，擬使用不超過人民幣89,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

　　本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易；不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。本次以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之前，公司不存在募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

　　三、履行的程序

　　公司于2023年5月26日召開第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、專項(xiàng)意見說明

　　??1、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，有利于提高公司的資金使用效率和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　公司在審議上述事項(xiàng)時(shí)，表決程序合法，符合《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)等的規(guī)定。我們一致同意公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

　　??2、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　??3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的決策程序。上述事項(xiàng)審議符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，上述事項(xiàng)不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在損害股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

　　五、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　2、公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、中信證券股份有限公司關(guān)于神馬實(shí)業(yè)股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

　　特此公告。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600810證券簡稱：神馬股份公告編號(hào)：2023-046

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　十一屆七次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司十一屆七次監(jiān)事會(huì)于2023年5月26日在公司東配樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席江俊富先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過了以下決議：

　　一、審議通過關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月26日