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深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：000045、200045證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B公告編號(hào)：2023-25
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決、修改或新增議案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3、為尊重中小投資者利益，本次股東大會(huì)所提議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開的情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月26日（星期五）下午2:30
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月26日，上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月26日上午9:15至下午3:00中的任意時(shí)間
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號(hào)深紡大廈A座六樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：尹可非董事長(zhǎng)
6、會(huì)議合法合規(guī)性：本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、出席股東大會(huì)的總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共11人，代表股份251,059,444股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.5654%。其中現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份250,333,668股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.4221%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份725,776股，占上市公司總股份的0.1433%。
2、A股股東出席情況
出席本次股東大會(huì)的A股股東及股東授權(quán)委托代表共11人，代表股份251,059,444股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.5654%。其中現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份250,333,668股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.4221%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份725,776股，占上市公司總股份的0.1433%。
3、B股股東出席情況
本次股東大會(huì)無B股股東及股東授權(quán)委托代表出席。
4、公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員、見證律師列席了會(huì)議。
三、議案審議表決情況
1、審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：
其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：
2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：
其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：
3、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：
其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：
4、審議通過了《2022年度利潤(rùn)分配方案》
表決結(jié)果：
其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：
5、審議通過了《2022年年度報(bào)告》全文及摘要
表決結(jié)果：
其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：
6、審議通過了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：
其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：
7、審議通過了《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
表決結(jié)果：
其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果：
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東盛唐律師事務(wù)所
2、律師姓名：宋江鵬、洪藝琛
3、結(jié)論性意見：
律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果以及會(huì)議所形成的決議合法有效。
五、備查文件
1、公司《2022年年度股東大會(huì)決議》；
2、廣東盛唐律師事務(wù)所《關(guān)于深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告
深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年五月二十七日
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