證券代碼：300432證券簡(jiǎn)稱：富臨精工公示序號(hào)：2023-044

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

富臨精工有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議定為2023年5月31日（星期三）在下午14:30在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。企業(yè)已經(jīng)在2023年5月16日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-042），現(xiàn)就大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)再度提醒如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)的屆次：富臨精工有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)由企業(yè)第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議根據(jù)，確定舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月31日（星期三）在下午14:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月31日；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月31日早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月31日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉緊密結(jié)合；

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

此次股東會(huì)，自然人股東可以選擇當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年5月22日（星期一）。

7、參加目標(biāo)：

（1）截至除權(quán)日在下午15:00在我國(guó)清算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師及其它工作人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：四川省綿陽(yáng)市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園金鳳凰中單37號(hào)富臨精工有限責(zé)任公司會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

之上提案早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第二十五次會(huì)議審議根據(jù)，相關(guān)知識(shí)詳細(xì)2023年5月16日發(fā)表在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開(kāi)平臺(tái)上的公示。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月22日（星期一）9:30-11:30時(shí)與14:00-17:00時(shí)。

2、備案地址：四川省綿陽(yáng)市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園金鳳凰中單37號(hào)富臨精工有限責(zé)任公司證券事務(wù)部。

3、備案方法：

（1）公司股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡原件和復(fù)印件、法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、出席人身份證補(bǔ)辦備案；

（2）法人股東持本人身份證、股東賬戶卡原件和復(fù)印件，非公司股東自己參會(huì)的須持法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）辦理相關(guān)手續(xù)；

（3）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，公司股東請(qǐng)細(xì)心填好《參會(huì)股東登記表》（詳見(jiàn)附件三），便于備案確定。發(fā)傳真請(qǐng)于2023年5月22日17:00前送到證券事務(wù)部。來(lái)信請(qǐng)寄：四川省綿陽(yáng)市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園金鳳凰中單37號(hào)。郵政編碼：621000（信封袋請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼），信件或發(fā)傳真以到達(dá)公司的為準(zhǔn)，拒絕接受手機(jī)備案。

4、常見(jiàn)問(wèn)題：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)?jiān)跁?huì)議召開(kāi)前小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并安排帶上相關(guān)證明的正本在場(chǎng)出席會(huì)議，婉言拒絕未按照大會(huì)備案方法預(yù)約登記者參加。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：徐華崴

聯(lián)系方式：0816-6800673

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0816-6800655

通信地址：四川省綿陽(yáng)市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園金鳳凰中單37號(hào)富臨精工有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

郵政編號(hào)：621000

2、這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員的住宿及交通等費(fèi)用自理。

六、備查簿文檔

1、建議舉辦此次股東會(huì)的第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。

富臨精工有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月29日

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟；

配件二：法人授權(quán)書(shū)；

配件三：2023年第二次股東大會(huì)決議出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350432

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：富臨網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫(xiě)決議建議

對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月31日的股票交易時(shí)間，即早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月31日早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月31日在下午15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書(shū)

茲委托老先生/女性意味著自己/我們公司參加富臨精工有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，對(duì)會(huì)議審議的議案按相關(guān)法人授權(quán)書(shū)指示進(jìn)行投票，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

自己/我們公司對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

受托人名字（名字）：受托人股票數(shù)：

受托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股東賬號(hào)：

受委托人簽字：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托書(shū)有效期：始行法人授權(quán)書(shū)簽定之日到此次股東會(huì)完畢。

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

（受權(quán)委托書(shū)下載或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。）

配件三：

富臨精工有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會(huì)決議出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表