證券代碼:688485證券簡稱:九州一軌公示序號:2023-028
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
●此次會議是不是是被否定提案:無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長:2023年5月8日
(二)股東會舉辦地點:北京豐臺育仁大道北3號樓1棟樓6層九州一軌企業(yè)第一會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定,交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié),以當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議,老總?cè)魏教炀掷舷壬鷧⒓硬⒔M織此次股東會。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人,參加9人;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、企業(yè)董事長助理劉璟琳女性列席會議;企業(yè)一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:有關(guān)確定董事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
4、提案名字:有關(guān)確定監(jiān)事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
5、提案名字:關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
6、提案名字:關(guān)于企業(yè)2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
7、提案名字:關(guān)于企業(yè)2022年本年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
8、提案名字:關(guān)于企業(yè)2022年年報全篇以及引言的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
9、提案名字:有關(guān)選購董監(jiān)高責任險的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會的議案都屬于普通決議提案,已獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)二分之一之上根據(jù)。
2、此次股東會的議案3、7、9對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所:北京金誠同達法律事務(wù)所
侓師:盧江霞、項頌雨
2、律師見證結(jié)果建議:
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作的人員及其會議召集人的法律主體、此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論,均達到《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
北京九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月9日
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