證券代碼:688037證券簡稱:芯源微公告編號:2023-033
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●股東大會召開日期:2023年5月29日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間:2023年5月29日下午13點(diǎn)00分
召開地點(diǎn):遼寧省沈陽市渾南區(qū)彩云路1號沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司會議室
?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年5月29日
至2023年5月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議及第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。本次股東大會審議的相關(guān)內(nèi)容已于2023年4月18日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站予以披露。公司將在2022年年度股東大會召開前,在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載會議資料。
2、特別決議議案:無
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案6、議案7、議案8、議案9、議案10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案10
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:與本次關(guān)聯(lián)交易存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。ㄈ┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。
?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭煛?/p>
?。ㄋ模┢渌藛T
五、會議登記方法
?。ㄒ唬┈F(xiàn)場出席會議的預(yù)約登記
擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或代理人請于2023年5月25日16:30之前將登記文件掃描件(詳見登記手續(xù)所需文件)發(fā)送至郵箱688037@kingsemi.com進(jìn)行預(yù)約登記。公司不接受電話方式辦理預(yù)約登記。
(二)登記手續(xù)
1、自然人股東親自出席會議的,應(yīng)持本人有效身份證件原件和股東賬戶卡辦理登記。
2、委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(見附件1)和股東賬戶卡辦理登記。
3、法人股東由法定代表人出席會議的,應(yīng)持本人有效身份證明原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)和法人股東賬戶卡辦理登記。
4、由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(附件1)和法人股東賬戶卡辦理登記。
?。ㄈ┳⒁馐马?xiàng)
1、參會人員須于會議預(yù)定開始時(shí)間之前辦理完畢參會登記手續(xù),建議參會人員至少提前半小時(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。
2、股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時(shí)需攜帶上述證明文件原件。股東或代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進(jìn)行投票表決的,一切后果由股東或代理人承擔(dān)。
六、其他事項(xiàng)
?。ㄒ唬┕竟膭?lì)全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會。
?。ǘ┍敬喂蓶|大會不發(fā)放禮品,出席會議的股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。
?。ㄈh聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話:024-86688037
聯(lián)系人:公司證券部
特此公告。
沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司董事會
2023年5月9日
附件1:授權(quán)委托書
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司:
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年5月29日召開的貴公司2022年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年月日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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