證券代碼:002458證券簡稱:益生股份公示序號(hào):2023-053
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、會(huì)議召開和到場狀況:
(一)會(huì)議召開狀況
1、會(huì)議召開時(shí)長:
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長:2023年05月10日在下午14:30。
網(wǎng)上投票時(shí)長:
(1)利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為:2023年05月10日早上09:15—09:25、09:30-11:30,在下午13:00-15:00;
(2)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為:2023年05月10日早上09:15-在下午15:00階段的隨意時(shí)長。
2、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址:山東煙臺(tái)市福山區(qū)益活路1號(hào),山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司會(huì)議廳。
3、會(huì)議召開方法:此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會(huì)議召集人:山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司股東會(huì)。
5、會(huì)議主持:老總曹積生老先生。
此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(二)大會(huì)參加狀況:
1、參加的整體情況:
出席本次股東會(huì)股東及股東代表共44人,意味著股權(quán)502,862,001股,占公司總股份的50.6453%。在其中,中小投資者共38人,意味著股權(quán)89,797,555股,占公司總股份的9.0439%。
2、當(dāng)場參加股東情況:
出席本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議股東及公司股東委托意味著共13人,意味著股權(quán)值為422,345,364股,占公司總股份的42.5361%。
3、網(wǎng)上投票股東情況:
根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東31人,意味著股權(quán)80,516,637股,占公司總股份的8.1092%。
4、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師參加了此次現(xiàn)場會(huì)議。
二、提議決議和表決狀況:
此次股東會(huì)依照會(huì)議方案,選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票形式進(jìn)行決議,產(chǎn)生決議結(jié)論如下所示:
1、審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
決議結(jié)論:
允許502,806,871股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9890%;抵制13,930股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0028%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0082%。
在其中,中小投資者的投票表決狀況為:
允許89,742,425股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9386%;抵制13,930股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0155%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0459%。
2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
決議結(jié)論:
允許502,806,871股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9890%;抵制13,930股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0028%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0082%。
在其中,中小投資者的投票表決狀況為:
允許89,742,425股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9386%;抵制13,930股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0155%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0459%。
3、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
決議結(jié)論:
允許502,806,871股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9890%;抵制13,930股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0028%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0082%。
在其中,中小投資者的投票表決狀況為:
允許89,742,425股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9386%;抵制13,930股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0155%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0459%。
4、審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》。
決議結(jié)論:
允許502,806,871股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9890%;抵制13,930股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0028%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0082%。
在其中,中小投資者的投票表決狀況為:
允許89,742,425股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9386%;抵制13,930股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0155%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0459%。
5、審議通過了《2022年年度報(bào)告及摘要》。
決議結(jié)論:
允許502,806,871股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9890%;抵制13,930股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0028%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0082%。
在其中,中小投資者的投票表決狀況為:
允許89,742,425股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9386%;抵制13,930股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0155%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0459%。
6、審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》。
決議結(jié)論:
允許502,806,871股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9890%;抵制13,930股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0028%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0082%。
在其中,中小投資者的投票表決狀況為:
允許89,742,425股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9386%;抵制13,930股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0155%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0459%。
7、審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
決議結(jié)論:
允許502,806,871股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9890%;抵制13,930股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0028%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0082%。
在其中,中小投資者的投票表決狀況為:
允許89,742,425股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9386%;抵制13,930股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0155%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0459%。
8、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
決議結(jié)論:
允許94,338,942股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9416%;抵制13,930股,占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0148%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0436%。
在其中,中小投資者的投票表決狀況為:
允許89,742,425股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9386%;抵制13,930股,占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0155%;放棄41,200股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0459%。
股東大會(huì)審議本提案時(shí),曹積生老先生做為關(guān)系公司股東,其持有的408,467,929股企業(yè)股票,對(duì)該提案回避表決。
三、侓師開具的法律意見
北京金誠同達(dá)法律事務(wù)所董冰霜侓師和熊孟飛律師見證此次股東會(huì),并提交了法律意見書:益生股份此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,此次股東會(huì)的召集人資質(zhì)、出席人員資質(zhì)、表決方式、決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2022年度股東大會(huì)決定。
2、法律意見書。
特此公告。
山東省益生種畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年05月11日
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