證券代碼:000536證券簡稱:華映科技公示序號:2023-030
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、在此次會議召開期內無提升、否定或調整提議。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已通過決議。
一、會議召開和到場狀況
1、舉辦及表決方式:此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件向股東給予互聯(lián)網方式的微信投票,自然人股東還可以在網上投票期限內根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網技術投票軟件履行投票權。
2、會議時間:
(1)現(xiàn)場會議舉辦時間、時長:2023年5月10日(星期三)14:50;
(2)網上投票時長:利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月10日9:15-15:00。
3、現(xiàn)場會議地址:福州市馬尾區(qū)儒江西路6號企業(yè)一樓會議廳
4、會議召集人:董事會
5、節(jié)目主持人:董事長林俊老先生
6、此次股東會的除權日:2023年5月5日(星期五)
7、此次股東會的招集、舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。
8、大會的參加狀況:
共35名股東親身或授權委托人參加此次股東會,意味著股權數(shù)1,083,245,293股,占公司有投票權股權總量的39.1624%。
在其中,1名股東親身或授權委托人出席本次股東會現(xiàn)場會議,意味著股權數(shù)315,966,487股,占公司有投票權股權總量的11.4231%;根據(jù)網上投票列席會議股東34人,意味著股權數(shù)767,278,806股,占公司有投票權股權總量的27.7393%。
共32名中小投資者參加此次股東會,意味著股權數(shù)7,544,713股,占公司有投票權股權總量的0.2728%。
9、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或出席了此次股東會,企業(yè)聘用律師對此次會議展開了印證。
二、提議決議表決狀況
此次年度股東大會對納入會議報告的提案,以當場記名投票與網上投票相結合的決議表決,決議情況和決議結論如下所示:
1、《公司2022年度董事會工作報告》:
允許1,080,227,073股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.7214%;抵制2,835,020股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2617%;放棄183,200股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0169%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,526,493股,占列席會議的中小投資者持有股份的59.9956%;抵制2,835,020股,占列席會議的中小投資者持有股份的37.5762%;放棄183,200股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的2.4282%。
決議結論:根據(jù)
2、《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》:
允許1,080,227,073股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.7214%;抵制2,835,020股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2617%;放棄183,200股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0169%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,526,493股,占列席會議的中小投資者持有股份的59.9956%;抵制2,835,020股,占列席會議的中小投資者持有股份的37.5762%;放棄183,200股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的2.4282%。
決議結論:根據(jù)
3、《公司2022年年度報告全文及其摘要》:
允許1,080,227,073股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.7214%;抵制2,835,020股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2617%;放棄183,200股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0169%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,526,493股,占列席會議的中小投資者持有股份的59.9956%;抵制2,835,020股,占列席會議的中小投資者持有股份的37.5762%;放棄183,200股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的2.4282%。
決議結論:根據(jù)
4、《公司2022年度財務決算報告》:
允許1,080,227,073股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.7214%;抵制2,835,020股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2617%;放棄183,200股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0169%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,526,493股,占列席會議的中小投資者持有股份的59.9956%;抵制2,835,020股,占列席會議的中小投資者持有股份的37.5762%;放棄183,200股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的2.4282%。
決議結論:根據(jù)
5、《公司2023年度財務預算報告》:
允許1,080,287,973股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.7270%;抵制2,957,320股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2730%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,587,393股,占列席會議的中小投資者持有股份的60.8028%;抵制2,957,320股,占列席會議的中小投資者持有股份的39.1972%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論:根據(jù)
6、《公司2022年度利潤分配預案》:
允許1,080,372,973股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.7348%;抵制2,872,320股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2652%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,672,393股,占列席會議的中小投資者持有股份的61.9294%;抵制2,872,320股,占列席會議的中小投資者持有股份的38.0706%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論:根據(jù)
7、《關于2022年度公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》:
允許1,080,287,973股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.7270%;抵制2,957,320股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2730%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,587,393股,占列席會議的中小投資者持有股份的60.8028%;抵制2,957,320股,占列席會議的中小投資者持有股份的39.1972%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論:根據(jù)
8、《關于公司及控股子公司2023年度融資額度的議案》:
允許1,080,372,973股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.7348%;抵制2,872,320股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2652%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,672,393股,占列席會議的中小投資者持有股份的61.9294%;抵制2,872,320股,占列席會議的中小投資者持有股份的38.0706%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論:根據(jù)
9、《公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》:
本提議關系公司股東福建電子信息技術(集團公司)有限公司、福建信息技術產業(yè)自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))回避表決,別的股東表決情況如下:
允許384,539,439股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.2586%;抵制2,872,320股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.7414%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,672,393股,占列席會議的中小投資者持有股份的61.9294%;抵制2,872,320股,占列席會議的中小投資者持有股份的38.0706%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論:根據(jù)
10、《關于公司2023年度申請融資租賃額度暨關聯(lián)交易的議案》:
本提議關系公司股東福建電子信息技術(集團公司)有限公司、福建信息技術產業(yè)自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))回避表決,別的股東表決情況如下:
允許381,970,046股,占列席會議全部公司股東持有股份的98.5954%;抵制5,441,713股,占列席會議全部公司股東持有股份的1.4046%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許2,103,000股,占列席會議的中小投資者持有股份的27.8738%;抵制5,441,713股,占列席會議的中小投資者持有股份的72.1262%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論:根據(jù)
11、《關于控股股東為公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》:
本提議關系公司股東福建電子信息技術(集團公司)有限公司、福建信息技術產業(yè)自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))回避表決,別的股東表決情況如下:
允許384,539,439股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.2586%;抵制2,872,320股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.7414%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,672,393股,占列席會議的中小投資者持有股份的61.9294%;抵制2,872,320股,占列席會議的中小投資者持有股份的38.0706%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論:根據(jù)
12、《關于公司2023年度續(xù)聘華興會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》:
允許1,080,142,073股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.7135%;抵制2,924,620股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2700%;放棄178,600股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0165%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,441,493股,占列席會議的中小投資者持有股份的58.8689%;抵制2,924,620股,占列席會議的中小投資者持有股份的38.7638%;放棄178,600股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的2.3672%。
決議結論:根據(jù)
13、《關于為控股子公司提供擔保的議案》:
允許1,080,372,973股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.7348%;抵制2,872,320股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2652%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,672,393股,占列席會議的中小投資者持有股份的61.9294%;抵制2,872,320股,占列席會議的中小投資者持有股份的38.0706%;放棄0股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄0股),占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論:根據(jù)
14、《關于擬購買董監(jiān)高責任險的議案》:
允許1,080,109,373股,占列席會議全部公司股東持有股份的99.7105%;抵制2,550,220股,占列席會議全部公司股東持有股份的0.2354%;放棄585,700股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄407,100股),占列席會議全部公司股東持有股份的0.0541%。
在其中,中小股東對該提議的決議情況如下:
允許4,408,793股,占列席會議的中小投資者持有股份的58.4355%;抵制2,550,220股,占列席會議的中小投資者持有股份的33.8014%;放棄585,700股(在其中,因未網絡投票默認設置放棄407,100股),占列席會議的中小投資者持有股份的7.7631%。
決議結論:根據(jù)
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所:成都天馳君泰法律事務所上海市分所
2、印證侓師名字:吳詩穎卞亞梅
3、總結性建議:此次股東會所決議的事宜均是大會公告信息里的事宜,大會的集結、舉辦程序流程,列席會議工作人員的資質和召集人資格及其會議表決程序流程、決議結論均達到法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章等的相關規(guī)定,此次股東會申請的決定合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)2022年年度股東大會會議決議;
2、成都天馳君泰法律事務所上海市分所有關華映科技(集團公司)有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告!
華映科技(集團公司)有限責任公司股東會
2023年5月10日
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