證券代碼：600928 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西安銀行 公告編號(hào)：2023-022

西安銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年5月24日

（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：陜西省西安市高新路60號(hào)西安銀行大廈三樓會(huì)議室

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《西安銀行股份有限公司章程》的規(guī)定

股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，郭軍董事長(zhǎng)主持。會(huì)議按照《中華人民共和國(guó)公司法》和《西安銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席：

1、公司在任董事12人，出席10人，杜巖秀、陳永健未能出席公務(wù)；

2、在職監(jiān)事7人，出席7人；

3、董事會(huì)秘書(shū)石曉云出席會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱(chēng)：2022年西安銀行股份有限公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、提案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、提案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、提案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5、議案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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6、提案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司2022年關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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7、議案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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8、提案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的提案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9、提案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司關(guān)于向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券和上市計(jì)劃的提案

9.01議案名稱(chēng)：發(fā)行證券的類(lèi)型

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.02議案名稱(chēng)：發(fā)行規(guī)模

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.03議案名稱(chēng)：票面金額及發(fā)行價(jià)格

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.04議案名稱(chēng)：債券期限

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.05議案名稱(chēng)：債券利息

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.06議案名稱(chēng)：付息期限及方式

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.07議案名稱(chēng)：轉(zhuǎn)股期限

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.08議案名稱(chēng):確定和調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.09議案名稱(chēng)：股價(jià)向下修正條款

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.10議案名稱(chēng)：確定轉(zhuǎn)股數(shù)量的方法

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.11議案名稱(chēng)：轉(zhuǎn)股年度股利所有權(quán)

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.12議案名稱(chēng)：贖回條款

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.13議案名稱(chēng)：回售條款

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.14議案名稱(chēng)：發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.15議案名稱(chēng):原股東配售安排

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.16議案名稱(chēng)：可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.17議案名稱(chēng)：募集資金用途

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.18議案名稱(chēng)：擔(dān)保事項(xiàng)

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9.19議案名稱(chēng)：決議有效期

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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10、議案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司關(guān)于向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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11、提案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司關(guān)于向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性報(bào)告的提案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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12、議案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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13、提案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)和董事會(huì)授權(quán)人向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并上市的提案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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14、提案名稱(chēng)：西安銀行股份有限公司關(guān)于向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并上市稀釋即期回報(bào)和填補(bǔ)措施的提案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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15、議案名稱(chēng):Xi銀行股份有限公司未來(lái)三年(2023-2025年)股東回報(bào)計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明

1、股東大會(huì)第八、9、10、11、13、有表決權(quán)的股東持有表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)了14項(xiàng)特別決議。

2、股東大會(huì)第七項(xiàng)議案應(yīng)當(dāng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東情況如下：

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參加股東大會(huì)表決并回避表決的相關(guān)股東包括：加拿大豐業(yè)銀行、西安投資控股有限公司、西安經(jīng)濟(jì)發(fā)展控股（集團(tuán)）有限公司、西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司、長(zhǎng)安國(guó)際信托有限公司、西安投融資擔(dān)保有限公司。

(四)會(huì)議聽(tīng)取報(bào)告

會(huì)議聽(tīng)取了《西安銀行股份有限公司獨(dú)立董事2022年報(bào)告》。

三、律師見(jiàn)證情況

1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金杜（成都）律師事務(wù)所

律師：盧勇、劉皓

2、律師見(jiàn)證結(jié)論：

股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《西安銀行股份有限公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

西安銀行股份有限公司

2023年5月25日