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2022年中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：601111 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)國(guó)航 公告編號(hào)：2023-040
2022年中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):C713會(huì)議室，中國(guó)北京市順義區(qū)機(jī)場(chǎng)工業(yè)區(qū)天柱路30號(hào)國(guó)航總部大樓
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
公司2022年股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)馬崇賢先生主持。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事馮剛先生、李福申先生、徐俊新先生因公務(wù)未能出席股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事肖健先生和李樹(shù)興先生因公務(wù)未能出席股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書(shū)黃斌先生出席了股東大會(huì)。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年財(cái)務(wù)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于2022年利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：公司未彌補(bǔ)超實(shí)收股本總額三分之一損失的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：2023年國(guó)際國(guó)內(nèi)審計(jì)師及內(nèi)控審計(jì)師續(xù)聘議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱:國(guó)航與中航財(cái)務(wù)簽訂《金融金融服務(wù)可持續(xù)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，2023-2026年交易上限調(diào)整及申請(qǐng)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱:中航集團(tuán)與中航財(cái)務(wù)簽訂《金融金融服務(wù)可持續(xù)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，申請(qǐng)2023-2026年交易上限
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱:國(guó)貨航與中航財(cái)務(wù)簽訂《金融金融服務(wù)可持續(xù)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，申請(qǐng)2023-2026年年度交易上限
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：公司與中航集團(tuán)簽訂《商標(biāo)使用許可證可持續(xù)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)一般發(fā)行債務(wù)融資工具的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)第一次審議、2、3、4、5、六項(xiàng)提案為普通決議，出席股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)代理人）持有的表決權(quán)超過(guò)二分之一（不包括二分之一）；第七項(xiàng)、8、9、10項(xiàng)議案是涉及公司關(guān)聯(lián)(連)交易的普通決議案，其中：第7、8、中國(guó)航空集團(tuán)有限公司和中國(guó)航空(集團(tuán))有限公司已回避10項(xiàng)議案的表決，出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)（連）股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)超過(guò)二分之一（不包括二分之一）；第九項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)（連）股東中國(guó)航空集團(tuán)有限公司、中國(guó)航空（集團(tuán)）有限公司、國(guó)泰航空有限公司回避表決，該議案通過(guò)了出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)（連）股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的一半以上（不包括二分之一）；第11項(xiàng)議案為特別決議，三分之二以上（不包括三分之二）已出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：畢玉梅、朱冰倩
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
公司2022年股東大會(huì)召開(kāi)的程序、表決程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格均符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中國(guó)國(guó)際航空有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
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