證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2023-022

安徽金春無(wú)紡布有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案；

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

1.會(huì)議的召開和出席

(一)會(huì)議召開情況

1、會(huì)議的召開時(shí)間

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2023年5月25日(星期四)下午14日:30；

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年5月25日(星期四)9通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2023年5月25日(星期四)上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15一下午15:00期間的任何時(shí)間。

2、會(huì)議地點(diǎn)：滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)公司綜合樓會(huì)議室

3、會(huì)議召開方式：股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)表決與互聯(lián)網(wǎng)投票相結(jié)合。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)曹松亭先生。

6、股東大會(huì)的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)出席會(huì)議

1、股東出席的總體情況

14名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表75、343、693股，占上市公司總股份的62.7864%。

其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的4名股東代表63、201、500股，占上市公司總股份的52.679%。

網(wǎng)上投票的股東10人，代表12、142、193股，占上市公司總股份的10.1185%。

2、中小股東出席

12名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表17、229、458股，占上市公司總股份的14.3579%。

其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東2人，代表5087、265股，占上市公司總股份的4.2394%。

網(wǎng)上投票的中小股東10人，代表股份12、142、193股，占上市公司總股份的10.1185%。

3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)，見(jiàn)證律師出席會(huì)議。

二、二。法案審議表決

股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》

總表決:同意75、306、593股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9508%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0492%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.000%。

其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.7847%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.2153%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.000%。

2、《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》審議通過(guò)

總表決:同意75、306、593股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9508%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0492%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.000%。

其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.7847%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.2153%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.000%。

3、《2022年年度報(bào)告及摘要》審議通過(guò)

總表決:同意75、306、593股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9508%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0492%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.000%。

其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.7847%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.2153%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.000%。

4、《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》審議通過(guò)

總表決:同意75、306、593股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9508%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0492%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.000%。

其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.7847%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.2153%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.000%。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》

總表決:同意75、306、593股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9508%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0492%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.000%。

其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.7847%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.2153%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.000%。

6、《2022年內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》審議通過(guò)

總表決:同意75、306、593股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9508%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0492%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.000%。

其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.7847%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.2153%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.000%。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

總表決:同意75、306、593股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9508%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0492%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.000%。

其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.7847%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.2153%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.000%。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年募集資金儲(chǔ)存和使用的專項(xiàng)報(bào)告》

總表決:同意75、306、593股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9508%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0492%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.000%。

其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.7847%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.2153%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.000%。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

總表決:同意75、306、593股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9508%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議所有股東持股份的0.0492%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.000%。

其中：中小股東總表決：同意17、192、358股，占出席會(huì)議的中小股東持有的99.7847%；反對(duì)37、100股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.2153%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.000%。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

安徽承義律師事務(wù)所指定律師司輝、胡乃迪出席股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)。法律意見(jiàn)認(rèn)為，金春股東大會(huì)的召集人資格、召集、召開程序、會(huì)議人員資格、提案、投票程序和投票結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件

1、2022年年度股東大會(huì)決議；

2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于安徽金春無(wú)紡布有限公司召開2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

特此公告。

安徽金春無(wú)紡布有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十五日