證券代碼：601890 證券簡(jiǎn)稱：亞星錨鏈 公告號(hào)：臨2023-023

江蘇亞星錨鏈有限公司

第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

江蘇亞星錨鏈有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月25日在公司三樓會(huì)議室舉行。出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)為9人，實(shí)際投票人數(shù)為9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由陶興先生主持。

會(huì)議以記名投票的形式一致通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

陶興先生是公司董事長(zhǎng)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

陶良鳳女士被選為公司副董事長(zhǎng)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的議案》

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司章程，陶良鳳女士被任命為公司總經(jīng)理，經(jīng)董事長(zhǎng)提名。

根據(jù)總經(jīng)理提名，張衛(wèi)新先生、顧紀(jì)龍先生、李國(guó)榮先生、王永軍先生、郭連春先生被任命為副總經(jīng)理，王桂琴女士被任命為財(cái)務(wù)總監(jiān)，肖麗麗女士被任命為董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨(dú)立董事同意上述任命。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立四個(gè)專業(yè)委員會(huì)并選舉專業(yè)委員會(huì)成員的議案》

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

由于公司董事會(huì)的選舉，董事會(huì)的審計(jì)、戰(zhàn)略、提名、工資由董事會(huì)研究 獎(jiǎng)勵(lì)與考核委員會(huì)選舉如下：

(1)審計(jì)委員會(huì):

由陶興、齊?；?、張艷三位董事組成。

(2)戰(zhàn)略委員會(huì):

由陶興、張友法、陶良鳳三位董事組成。

(3)提名委員會(huì):

由陶興、張友法、張艷三位董事組成。

(4)薪酬與考核委員會(huì)

由陶興、齊?；?、張艷三位董事組成。

特此公告。

江蘇亞星錨鏈有限公司

二〇二三年五月二十六日

附件一：簡(jiǎn)歷

陶興:男，33歲，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷。2009年3月至2013年3月在澳大利亞墨爾本大學(xué)學(xué)習(xí)，2014年5月?lián)喂径隆?015年10月?lián)慰偨?jīng)理助理。2017年4月21日擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事。2022年4月22日擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。

陶安祥：男，65歲，中國(guó)國(guó)籍，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1978年至1980年為靖江新民錨鏈廠總賬會(huì)計(jì)；1980年至1988年為靖江新民錨鏈廠廠長(zhǎng)，1988年至1999年為靖江錨鏈廠廠長(zhǎng)，2000年至2008年為江蘇亞星錨鏈有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。第六屆全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家(2004年)、中國(guó)民營(yíng)企業(yè)十大新聞人物(2004年)、泰州市優(yōu)秀企業(yè)家(2004)、靖江明星企業(yè)家(2004年)、泰州市優(yōu)秀企業(yè)家(2005年)、江蘇省第二屆創(chuàng)業(yè)之星(2005年)、靖江市十大科技標(biāo)兵(2006年)、靖江市社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)2006-2007年，泰州市十大企業(yè)經(jīng)營(yíng)者(2007)、榮譽(yù)稱號(hào)，如靖江市功勛企業(yè)家(2016年)?，F(xiàn)任江蘇亞星錨鏈有限公司董事長(zhǎng)、第三屆中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)錨鏈分會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

陶良鳳:女，50歲，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷。1993年至1999年擔(dān)任靖江錨鏈廠副總經(jīng)理，200年至2008年5月?lián)谓K亞星錨鏈有限公司副總經(jīng)理、董事，2008年6月?lián)谓K亞星錨鏈有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

張衛(wèi)新：男，50歲，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷。江蘇亞星錨鏈有限公司副總經(jīng)理、董事，1996年至1999年任靖江錨鏈廠技術(shù)部部長(zhǎng)，2000年至2008年。曾榮獲靖江市新長(zhǎng)征突擊手榮譽(yù)稱號(hào)(1999年)、泰州科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)(2006年)，靖江科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)(2006年)。江蘇亞星錨鏈有限公司副總經(jīng)理、董事自2008年起擔(dān)任。

王桂琴:女，53歲，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷。1989年至1995年在靖江市第二紙制品廠擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，1995年至1999年擔(dān)任靖江錨鏈廠財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2000年至2008年擔(dān)任江蘇亞星錨鏈有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事。2008年6月至今擔(dān)任江蘇亞星錨鏈有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。

顧:男，59歲，中國(guó)國(guó)籍。1983年至1992年在柏木叉車修理廠工作，歷任修理工、采購(gòu)、營(yíng)銷。1992年 自2017年4月21日起，擔(dān)任公司銷售經(jīng)理，擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

李:男，60歲，中國(guó)國(guó)籍，高級(jí)工程師，2007年5月至2009年5月?lián)?浙江舟山)中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司設(shè)計(jì)部經(jīng)理、工法室主任、設(shè)計(jì)師；2009年5月至2011年3月?lián)握憬瓕幉ê愀淮瑯I(yè)(集團(tuán))有限公司技術(shù)中心主任、總工程師；2011年3月至2012年3月?lián)谓K揚(yáng)州科進(jìn)船業(yè)有限公司。擔(dān)任總工程師；自2012年4月起擔(dān)任江蘇亞星錨鏈有限公司副總經(jīng)理。

王擁軍：男，51歲，中國(guó)國(guó)籍，研究生學(xué)歷，無(wú)海外永久居留權(quán)。1995年7月畢業(yè)于西安交通大學(xué)，2004年4月至2006年9月在華中科技大學(xué)軟件工程專業(yè)學(xué)習(xí)。軍隊(duì)工作于1995年7月至2016年6月，工作表現(xiàn)優(yōu)異，多次獲得表彰。2017年9月至2019年4月，中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(國(guó)機(jī)集團(tuán))擔(dān)任副部長(zhǎng)；2019年10月至今在公司工作，2020年5月開(kāi)始擔(dān)任總經(jīng)理助理。從2022年4月22日開(kāi)始擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

郭連春:男，39歲，中國(guó)國(guó)籍，2001年9月至2005年7月在南京財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)習(xí)。自2005年8月以來(lái)，他一直是該公司的銷售經(jīng)理。2014年5月開(kāi)始擔(dān)任公司員工代表監(jiān)事。2022年5月開(kāi)始擔(dān)任公司總經(jīng)理助理、海事部部長(zhǎng)。2023年5月25日開(kāi)始擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

肖麗麗:女，37歲，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷。2007年7月至2011年4月在江蘇亞星錨鏈有限公司董事會(huì)秘書處工作，2011年4月至2014年4月?lián)喂咀C券事務(wù)代表，2014年5月?lián)谓K亞星錨鏈有限公司董事會(huì)秘書。

證券代碼：601890 證券簡(jiǎn)稱：亞星錨鏈 公告號(hào)：臨2023-024

江蘇亞星錨鏈有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月25日下午13時(shí)，江蘇亞星錨鏈有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名監(jiān)事組成。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議由景東華先生主持。會(huì)議以記名投票的形式一致通過(guò)了以下提案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

投票結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

景東華先生是公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。

特此公告！

江蘇亞星錨鏈有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月26日

附件一：簡(jiǎn)歷

景東華，47歲，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷。1996年至1998年任靖江錨鏈廠技術(shù)科員；1998年至2002年任靖江錨鏈廠技術(shù)科科長(zhǎng)；2002年至今任江蘇亞星錨鏈有限公司生產(chǎn)部部長(zhǎng)；2014年晉升為總經(jīng)理助理、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席。