證券代碼： A 600689 證券簡稱： 上海三毛 編號：臨2023-015

B 900922 三毛B股

上海三毛企業(yè)(集團)有限公司

2023年第十一屆董事會第一次臨時會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

2023年5月16日，上海三毛企業(yè)(集團)有限公司以電子郵件的形式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開公司第十一屆董事會第一次臨時會議(通訊方式)的通知，并于2023年5月25日召開。會議應(yīng)當(dāng)參加6名表決董事和6名實際表決董事。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。會議經(jīng)審議通過以下議案：

一、《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

同意續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。2023年審計費用擬定為人民幣108萬元(含稅)。

本議案仍需提交股東大會審議。

關(guān)于本事項和獨立董事發(fā)表的獨立意見，請參見《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站同日發(fā)表的獨立意見（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

投票結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于修訂〈總經(jīng)理辦公室會議的議事規(guī)則〉的議案》

《總經(jīng)理辦公會議議議事規(guī)則》詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

投票結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

上海三毛企業(yè)(集團)有限公司

二〇二三年五月二十六日

證券代碼： A 600689 證券簡稱： 上海三毛 編號：臨2023-016

B 900922 三毛B股

上海三毛企業(yè)(集團)有限公司

擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘用的會計師事務(wù)所名稱:中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

(一)機構(gòu)信息

1、基本信息

中興華會計師事務(wù)所成立于1993年，2000年經(jīng)國家工商行政管理局批準(zhǔn)，改制為“中興華會計師事務(wù)所有限公司”。2009年，江蘇富華會計師事務(wù)所被吸收合并，更名為“中興富華會計師事務(wù)所有限公司”。公司于2013年轉(zhuǎn)制合伙制，轉(zhuǎn)制后的公司名稱為“中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)”。注冊地址：北京市豐臺區(qū)麗澤路20號院1號樓南樓20層。李尊農(nóng)，首席合伙人。

截至2022年12月31日，中興華共有合伙人170人，注冊會計師839人，注冊會計師463人簽署了證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。

2021年中興華所經(jīng)審計的營業(yè)收入為167、856.22萬元，其中審計營業(yè)收入為128、069.83萬元(證券營業(yè)收入為37、671.32萬元)。中興承擔(dān)了2021年95家上市公司的年度報告審計工作。上市公司涉及制造業(yè)、信息傳輸軟件、信息技術(shù)與服務(wù)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、水利、環(huán)境、公共設(shè)施管理等行業(yè)，總審計費用為12077.20萬元。(2022年相關(guān)數(shù)據(jù)尚未統(tǒng)計完畢)

2、保護投資者的能力

截至2022年12月31日，中興華計提職業(yè)風(fēng)險基金13633.38萬元，購買職業(yè)保險累計賠償限額1.5萬元。計提職業(yè)風(fēng)險基金和購買職業(yè)保險符合有關(guān)規(guī)定。近三年來，在執(zhí)業(yè)相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任:

由于江蘇中顯集團有限公司2011-2013年財務(wù)狀況出具了無保留審計報告。江蘇信用再擔(dān)保集團有限公司、元長勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務(wù)所等提起訴訟。 2021年6月28日，經(jīng)江蘇省揚州市漢江區(qū)人民法院(2019)民初9692號民事判決裁定，中興華所不承擔(dān)侵權(quán)損害賠償責(zé)任。2021年7月23日，江蘇省信用再擔(dān)保集團有限公司向江蘇省揚州市中級人民法院提出上訴 。江蘇省揚州市中級人民法院于2022年3月15日作出終審判決，駁回上訴，維持原判。

3、誠信記錄

近三年來，中興華學(xué)院因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施11次，自律監(jiān)督措施1次。中興華學(xué)院23名員工因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施23次，自律監(jiān)督措施2次。

(二)項目信息

1、人員信息

項目合作伙伴、擬簽署的注冊會計師、項目質(zhì)量控制審查員具有多年上市公司年度報告審計、重大資產(chǎn)重組、IPO申請審計經(jīng)驗，具有相應(yīng)的專業(yè)能力。

擬簽署的項目合作伙伴：蔡海健于2014年8月成為注冊會計師，2016年1月開始從事證券業(yè)務(wù)審計，2019年9月開始在中興執(zhí)業(yè)，2022年開始為公司提供審計服務(wù)；近三年簽署了多份證券業(yè)務(wù)審計報告，具有相應(yīng)的專業(yè)能力。

擬簽約注冊會計師：陶昕，2021年3月成為注冊會計師，2012年開始從事證券業(yè)務(wù)審計，2021年3月開始在中興華所執(zhí)業(yè)， 自2021年起，開始為公司提供審計服務(wù)；近三年簽署多份證券業(yè)務(wù)審計報告，具有相應(yīng)的專業(yè)能力。

2014年項目質(zhì)量控制審查員孫宇 年 11 2014年1月成為注冊會計師 2020年開始從事上市公司審計 年 11 2021年1月開始在中興華執(zhí)業(yè) 為公司提供復(fù)核工作；近三年負責(zé)上市公司年報、上市公司年報等多個審計業(yè)務(wù)項目的質(zhì)量審核； IPO 該項目具有相應(yīng)的專業(yè)能力。

2、誠信記錄

近三年來，項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質(zhì)量控制審查員因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分。具體情況見下表：

■

3、獨立性

中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）、項目合伙人、簽名注冊會計師、項目質(zhì)量控制審查員不存在可能影響《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》獨立性要求的情況。

(三)審計費

1、審計費用定價原則

公司年度審計費用是根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)和會計處理的復(fù)雜性，公平合理地確定最終審計費用，綜合考慮審計人員的情況、工作量和公司的收費標(biāo)準(zhǔn)。

2、審計費用同比變化

2022年公司審計費用為108萬元(含稅)。2023年審計費用擬定為108萬元(含稅)，其中年度財務(wù)報表審計費用83萬元(含稅)，內(nèi)控審計費用25萬元(含稅)。公司計劃支付的2023年審計服務(wù)費與去年同期持平。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所辦理的程序

(一)審計委員會的履職情況

中興華具有《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所資格，具有為公司提供財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計服務(wù)的專業(yè)能力。在為公司提供審計服務(wù)時，能夠履行職責(zé)，遵循獨立、客觀、公正的實踐標(biāo)準(zhǔn)，更好地完成公司委托的審計事務(wù)，出具的審計報告能夠公平反映公司的實際情況，建議續(xù)聘中興華公司2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意提交董事會審議。

(二)獨立董事的事前認可和獨立意見

中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）具有上市公司審計業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資格和能力，能夠滿足公司財務(wù)和內(nèi)部控制審計的要求。在2022年年度審計過程中，ZTE始終遵循獨立、客觀、公正的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完成公司委托的審計工作，發(fā)布的審計報告可以公平反映公司的實際情況，維護公司和全體股東的利益，同意續(xù)簽ZTE2023年財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

公司獨立董事發(fā)表的獨立意見：經(jīng)中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）相關(guān)資質(zhì)審查，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計工作的要求，能夠獨立審計公司的財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果。公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東，特別是中小股東的權(quán)益。我們同意聘請中興華公司的財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意提交股東大會審議。

（3）董事會的審議和表決

公司第十一屆董事會2023年第一次臨時會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2023年財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)同意續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），并提交股東大會審議。

(四)生效日期

會計師事務(wù)所的聘任仍需提交股東大會審議，自股東大會審議批準(zhǔn)之日起生效。

特此公告。

上海三毛企業(yè)(集團)有限公司

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：600689 證券簡稱：上海三毛 公告編號：2023-017

900922 三毛B股

上海三毛企業(yè)(集團)有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月16日 14點00分

地點：上海市黃浦區(qū)斜土路791號B樓6樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

公司獨立董事將在股東大會上發(fā)布《2022年獨立董事報告》。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

議案1、3至9、11經(jīng)公司第十一屆董事會第四次會議審議批準(zhǔn)；提案2、13經(jīng)公司第十一屆監(jiān)事會第四次會議審議批準(zhǔn)；該提案12經(jīng)公司第十一屆董事會第一次臨時會議審議批準(zhǔn)；提案10董事工資部分由公司第十一屆董事支付事會第四次會議審議通過，監(jiān)事工資部分經(jīng)第十一屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。詳見《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站2023年4月28日、2023年5月26日發(fā)布的wwww。.sse.com.cn的相關(guān)公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：全部提案

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

(五)同時持有公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律出席公司股東大會的人員。

五、會議登記方式

(一)登記手續(xù)

1、符合上述出席條件的自然人股東，必須持身份證和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持書面授權(quán)委托書（委托書樣式見附件）、本人身份證、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、符合上述出席條件的法定股東，應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶卡、法定代表人證書或者書面授權(quán)委托書、身份證辦理登記手續(xù)。

3、股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達辦理登記手續(xù)。

(二)登記時間

2023年6月15日上午9日(星期四):00-11:00,下午14:00-16:00

(三)登記地點

注冊地址：上海立信維一軟件有限公司，上海市東諸安浜路165弄29號（近江蘇路）紡發(fā)大樓403室

注冊地址交通:地鐵2號線、11號線江蘇路站4號口，靠近01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

聯(lián)系電話：021-52383315

傳 真：021-52383305

聯(lián) 系 人：歐陽雪

郵 編：200052

(四)在上述登記期間，股東也可以掃描下面的二維碼進行登記。

■

(五)會議現(xiàn)場登記

擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)直接參加會議的，應(yīng)當(dāng)在會議現(xiàn)場簽到處提供本條規(guī)定的登記文件，接受參加會議的資格審查。

六、其他事項

1、擬出席會議的股東或股東代理人應(yīng)在會議開始前半小時內(nèi)到達會議現(xiàn)場，并出示相關(guān)身份證明文件，核實入場情況。

2、會期半天，與會人員自行承擔(dān)交通、住宿等相關(guān)費用。

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股東大會不準(zhǔn)備禮品（包括車票）。

4、股東大會的會議地點是上海市黃浦區(qū)斜土路791號B樓6樓的會議室。周邊交通:公交17、43、89、96、733、932、146內(nèi)圈、隧道一線、地鐵9號線浦橋站、地鐵4號線魯班路站)。

特此公告。

上海三毛企業(yè)（集團）有限公司董事會

2023年5月26日

● 附件：委托書

● 報告文件：提議召開股東大會董事會決議

附件：委托書

授權(quán)委托書

上海三毛企業(yè)(集團)有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。