證券代碼：300932 證券簡(jiǎn)稱：三友聯(lián)眾 公告編號(hào)：2023-030

三友聯(lián)眾集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)沒有否決議案。

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。

1.會(huì)議的召開和出席

(一)會(huì)議召開時(shí)間:

1、2023年5月25日(星期四)14日召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30。

2、網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年5月25日

2023年5月25日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月25日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15至15:在任何時(shí)間。

(二)會(huì)議地點(diǎn):廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)莆心湖中心二路27號(hào)三友聯(lián)眾集團(tuán)有限公司一樓階梯室。

(三)會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

(四)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

(五)會(huì)議主持人:公司董事長宋朝陽先生。

(六)會(huì)議的合法性和合規(guī)性:本次會(huì)議的召集經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》。

(7)出席會(huì)議:

1、股東總體出席情況

共有10名股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表了90股、599股、878股，占公司總投票權(quán)的51.5119股％。其中：共有5名股東和股東代理人參加股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表90、509、078股表決權(quán)，占51.4603股表決權(quán)總數(shù)％；共有5名股東通過網(wǎng)上投票，代表有表決權(quán)的公司90800股，占公司0.0516股的總表決權(quán)％。

2、中小股東出席情況

共有6名中小股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表900股和900股，占0.0517股的總表決權(quán)％。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東和股東代理人共1人，代表公司擁有100股表決權(quán)，占公司0.001股的總表決權(quán)％；共有5名中小股東和股東代理人通過網(wǎng)上投票，代表公司有90800股表決權(quán)，占公司0.0516股表決權(quán)總數(shù)％。

3、其他參加或參加會(huì)議的人員

董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京中倫（深圳）律師事務(wù)所律師見證了股東大會(huì)，并發(fā)表了法律意見。

二、二。法案審議表決

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，對(duì)下列議案進(jìn)行表決：

(一)審議通過《關(guān)于審議通過》〈2022年年度報(bào)告〉及其總結(jié)的議案

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權(quán)％；反對(duì)49、100股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會(huì)議的中小投資者45.9846股的表決權(quán)％；反對(duì)49100股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)的54.0154股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)0.0萬股％。

(二)審議通過《關(guān)于關(guān)于審議通過的》〈2022年董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權(quán)％；反對(duì)49、100股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會(huì)議的中小投資者45.9846股的表決權(quán)％；反對(duì)49100股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)的54.0154股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)0.0萬股％。

公司獨(dú)立董事在股東大會(huì)上報(bào)告了2022年的履職情況。

(三)審議通過《關(guān)于關(guān)于審議通過的》〈監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權(quán)％；反對(duì)49、100股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會(huì)議的中小投資者45.9846股的表決權(quán)％；反對(duì)49100股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)的54.0154股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)0.0萬股％。

(四)審議通過《關(guān)于審議通過》〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權(quán)％；反對(duì)49、100股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會(huì)議的中小投資者45.9846股的表決權(quán)％；反對(duì)49100股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)的54.0154股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)0.0萬股％。

(五)審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權(quán)％；反對(duì)49、100股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會(huì)議的中小投資者45.9846股的表決權(quán)％；反對(duì)49100股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)的54.0154股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)0.0萬股％。

(六)審議通過《關(guān)于2022年利潤分配計(jì)劃的議案》

表決：同意90、509、078股，占出席會(huì)議的99.898股份％；反對(duì)90、800股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.1002％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意100股，占出席會(huì)議中小投資者0.1100股的表決權(quán)％；99.8900股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者的99.8900股表決權(quán)％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)0.0萬股％。

(七)審議通過《關(guān)于資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權(quán)％；反對(duì)49、100股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會(huì)議的中小投資者45.9846股的表決權(quán)％；反對(duì)49100股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)的54.0154股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)0.0萬股％。

(八)審議通過《關(guān)于修訂的》〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權(quán)％；反對(duì)49、100股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會(huì)議的中小投資者45.9846股的表決權(quán)％；反對(duì)49100股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)的54.0154股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)0.0萬股％。

(九)審議通過《關(guān)于修訂的修訂》〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權(quán)％；反對(duì)49、100股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會(huì)議的中小投資者45.9846股的表決權(quán)％；反對(duì)49100股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)的54.0154股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)0.0萬股％。

(十)關(guān)于修訂的審議通過〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權(quán)％；反對(duì)49、100股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會(huì)議的中小投資者45.9846股的表決權(quán)％；反對(duì)49100股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)的54.0154股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)0.0萬股％。

(十一)審議通過修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權(quán)％；反對(duì)49、100股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會(huì)議的中小投資者45.9846股的表決權(quán)％；反對(duì)49100股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)的54.0154股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)0.0萬股％。

(十二)審議通過修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

表決情況：同意90、550、778股，占99.9458股的表決權(quán)％；反對(duì)49、100股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)0.0萬股％。

其中，中小股東表決:同意41800股，占出席會(huì)議的中小投資者45.9846股的表決權(quán)％；反對(duì)49100股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)的54.0154股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者表決權(quán)0.0萬股％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京中倫（深圳）律師事務(wù)所。

2、見證律師姓名：鐘婷、秦國彪。

3、結(jié)論意見：認(rèn)為股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席人員資格和召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2022年股東大會(huì)決議；

2、北京中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于三友聯(lián)眾集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見。

特此公告。

三友聯(lián)眾集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年5月25日