證券代碼：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽鋼鐵 編號(hào)： 2023—027

安陽鋼鐵股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安陽鋼鐵股份有限公司于2023年5月18日向全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知及相關(guān)材料，會(huì)議于2023年5月26日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5名，實(shí)際參加監(jiān)事 5名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

一、會(huì)議審議通過了以下議案：

（一）公司關(guān)于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）公司關(guān)于控股子公司與邦銀金融租賃股份有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）公司為控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）公司為控股子公司安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

（一）公司對(duì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司實(shí)際。

（二）公司控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“周口公司”）本次開展融資租賃業(yè)務(wù)，利用生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行融資，有利于優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司整體利益。

（三）公司本次為控股子公司周口公司和安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“永通公司”）提供擔(dān)保事項(xiàng)為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。公司能夠?qū)χ芸诠竞陀劳ü窘?jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)督與管理，提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，對(duì)公司正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽鋼鐵 編號(hào)：2023一029

安陽鋼鐵股份有限公司

為控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司

提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“周口公司”）。

● 本次擔(dān)保金額：1、周口公司擬與邦銀金融租賃股份有限公司以直租方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物為周口公司焦化項(xiàng)目煉焦標(biāo)段部分設(shè)備，計(jì)劃融資金額為不超過人民幣2億元，融資期限為2年。公司擬為周口公司與邦銀金融租賃股份有限公司開展以上融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2、周口公司向中國民生銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)金額為人民幣1億元的綜合授信業(yè)務(wù)，期限為1年，公司擬為周口公司的上述銀行授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

●本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保情況概述

2023年5月26日，公司召開了2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《公司為控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。

為優(yōu)化公司控股子公司周口公司融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，周口公司擬與邦銀金融租賃股份有限公司以直租方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物為周口公司焦化項(xiàng)目煉焦標(biāo)段部分設(shè)備，計(jì)劃融資金額為不超過人民幣2億元，融資期限為2年。公司擬為周口公司與邦銀金融租賃股份有限公司開展以上融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司周口公司向中國民生銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)金額為人民幣1億元的綜合授信業(yè)務(wù)，期限為1年，公司擬為周口公司的上述銀行授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。

本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）公司名稱：河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司

（二）注冊(cè)資本：人民幣貳拾陸億元整

（三）法定代表人：周亞輝

（四）成立日期：2018年7月26日

（五）營業(yè)期限：長(zhǎng)期

（六）公司住所：周口市文昌大道東段招商大廈A座15樓

（七）經(jīng)營范圍：生產(chǎn)和經(jīng)營冶金產(chǎn)品、副產(chǎn)品，鋼鐵延伸產(chǎn)品、冶金產(chǎn)品的原材料、化工產(chǎn)品（易燃易爆及危化品除外）；冶金技術(shù)開發(fā)、協(xié)作、咨詢。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。冶金成套設(shè)備的制作，各類機(jī)電設(shè)備零部件，軋輥結(jié)構(gòu)件的加工、安裝、修理和鑄件、鍛件、鋼木模具的制作及零配件表面修復(fù)；大型設(shè)備、構(gòu)件吊裝運(yùn)輸。（涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

周口公司為公司控股子公司，其信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項(xiàng)。最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：元

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周口公司股東及持股比例如下：

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。被擔(dān)保人為公司控股子公司，公司擁有被擔(dān)保方的控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，且其現(xiàn)有資信狀況良好，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

獨(dú)立董事意見：公司本次為周口公司提供擔(dān)保事項(xiàng)有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。本次擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)督與管理，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，對(duì)公司正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的行為，獨(dú)立董事一致同意上述事項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為378,463.128萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為50.72%，其中公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為人民幣378,463.128萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為50.72%。

截止本公告披露日，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保的情形。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽鋼鐵 公告編號(hào)：2023-031

安陽鋼鐵股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月16日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月16日 9 點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：河南省安陽市殷都區(qū)安鋼大道502號(hào) 公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1，3-5,7-8,10-12，13-14詳見2023年4月28日和5月27日分別刊登在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上的《公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》《公司2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告》;議案2、6、9、15詳見2023年4月28日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上的《公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》《公司關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》《公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》 《公司關(guān)于董事長(zhǎng)辭職及更換公司董事的公告》。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、8、9、10、13、14、15

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

(一)符合出席會(huì)議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記。個(gè)人股東持本人身份證、持股憑證,委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人持股憑證辦理登記。異地股東可在登記時(shí)間內(nèi)采用傳真、信函方式辦理登記。

(二)登記時(shí)間：2023年6月14日上午 8:00一11:30、下午2:00一5:30 。

(三)登記地點(diǎn)：河南省安陽市殷都區(qū)梅園莊安陽鋼鐵股份有限公司董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系人：劉志輝

聯(lián)系電話：0372一3120175 傳真電話：0372一3120181 郵政編碼：455004

六、其他事項(xiàng)

(一)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。

(二)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安陽鋼鐵股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽鋼鐵 編號(hào)：2023-026

安陽鋼鐵股份有限公司

2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安陽鋼鐵股份有限公司于2023年5月18日向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2023年5月26日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事8名，實(shí)際參加董事8名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、公司關(guān)于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，擬對(duì)公司機(jī)構(gòu)作如下調(diào)整：成立公司審計(jì)合規(guī)處、保衛(wèi)消防處、物管中心；撤銷生產(chǎn)安全處、設(shè)備物資管理處、能源環(huán)保管理處、采購處、銷售公司，成立生產(chǎn)管理處、設(shè)備管理處、安全能源環(huán)保處、集采中心、營銷中心。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、公司關(guān)于控股子公司與邦銀金融租賃股份有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案

為優(yōu)化公司控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“周口公司”）融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，周口公司擬與邦銀金融租賃股份有限公司以直租方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物為周口公司焦化項(xiàng)目煉焦標(biāo)段部分設(shè)備，計(jì)劃融資金額為不超過人民幣2億元，融資期限為2年。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、公司為控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

為優(yōu)化公司控股子公司周口公司融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，周口公司擬與邦銀金融租賃股份有限公司以直租方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物為周口公司焦化項(xiàng)目煉焦標(biāo)段部分設(shè)備，計(jì)劃融資金額為不超過人民幣2億元，融資期限為2年。公司擬為周口公司與邦銀金融租賃股份有限公司開展以上融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司周口公司向中國民生銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)金額為人民幣1億元的綜合授信業(yè)務(wù)，期限為1年，公司擬為周口公司的上述銀行授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、公司為控股子公司安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“永通公司”）向中國工商銀行股份有限公司安陽水冶支行申請(qǐng)營運(yùn)資金借款人民幣1億元，期限1年，公司擬為永通公司以上借款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽鋼鐵 編號(hào)： 2023一028

安陽鋼鐵股份有限公司

關(guān)于控股子公司與邦銀金融租賃股份有限公司

開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

●交易內(nèi)容：為優(yōu)化公司控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“周口公司”）融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，周口公司擬與邦銀金融租賃股份有限公司以直租方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物為周口公司焦化項(xiàng)目煉焦標(biāo)段部分設(shè)備，計(jì)劃融資金額為不超過人民幣2億元，融資期限為2年。

●邦銀金融租賃股份有限公司與公司及公司控股股東不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，以上交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

●本次交易已經(jīng)公司2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、交易概述

2023年5月26日，公司2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于控股子公司與邦銀金融租賃股份有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)》的議案。為優(yōu)化公司控股子公司周口公司融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，周口公司擬與邦銀金融租賃股份有限公司以直租方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃物為周口公司焦化項(xiàng)目煉焦標(biāo)段部分設(shè)備，計(jì)劃融資金額為不超過人民幣2億元，融資期限為2年。

二、交易對(duì)方情況

交易對(duì)方：邦銀金融租賃股份有限公司

法定代表人：潘文堯

住所：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）金水東路33號(hào)美盛中心（河南省鄭州市金水東路33號(hào)美盛中心）

注冊(cè)資本：叁拾億元整

經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

邦銀金融租賃股份有限公司與公司及公司控股股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易主要內(nèi)容

1、租賃物：周口公司焦化項(xiàng)目煉焦標(biāo)段部分設(shè)備。

2、融資金額：不超過人民幣2億元。

3、租賃方式：直租方式。

4、租賃期限：2年。

5、租金及支付方式、保證金、留購價(jià)款等融資租賃的具體內(nèi)容以最終簽署的融資租賃合同為準(zhǔn)。

6、合同生效條件：合同簽訂之日起生效。

本次融資租賃不涉及人員安置、土地租賃等情況，融資租賃不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。本次融資租賃業(yè)務(wù)，利用生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行融資，有利于盤活固定資產(chǎn)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展對(duì)公司本年度利潤(rùn)及未來年度損益情況無重大影響。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽鋼鐵 編號(hào)：2023一030

安陽鋼鐵股份有限公司

為控股子公司安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“永通公司”）。

● 本次擔(dān)保金額：永通公司向中國工商銀行股份有限公司安陽水冶支行申請(qǐng)營運(yùn)資金借款人民幣1億元，期限1年，公司擬為永通公司以上借款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

●本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保情況概述

2023年5月26日，公司召開了2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《公司為控股子公司安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司永通公司向中國工商銀行股份有限公司安陽水冶支行申請(qǐng)營運(yùn)資金借款人民幣1億元，期限1年，公司擬為永通公司以上借款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。

本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）公司名稱：安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司

（二）注冊(cè)資本：人民幣肆億叁仟玖佰壹拾萬貳仟元整

（三）法定代表人：黃新高

（四）成立日期：2005年12月30日

（五）營業(yè)期限：2005年12月30日至2035年12月29日

（六）公司住所：安陽縣水冶鎮(zhèn)永通大道西段

（七）經(jīng)營范圍：球墨鑄鐵管的生產(chǎn)與銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；生產(chǎn)經(jīng)營：生鐵、燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、水渣、焦粉、鑄造產(chǎn)品、鋼材、機(jī)加工產(chǎn)品；冶金機(jī)電設(shè)備的制造、修理和經(jīng)營；冶金機(jī)械設(shè)備安裝及技術(shù)服務(wù)協(xié)作、咨詢、培訓(xùn)；冶金工程的建筑安裝；銷售：球墨鑄鐵管件、膠圈、百貨、日雜、化工產(chǎn)品（易燃、易爆及化學(xué)危險(xiǎn)品除外）；房屋租賃。

永通公司為公司控股子公司，其信用狀況良好，無影響其償債能力的重大事項(xiàng)。最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：元

■

永通公司股東及持股比例如下：

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。被擔(dān)保人為公司控股子公司，公司擁有被擔(dān)保方的控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，且其現(xiàn)有資信狀況良好，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

獨(dú)立董事意見：公司本次為永通公司提供擔(dān)保事項(xiàng)有利于滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。本次擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)督與管理，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，對(duì)公司正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的行為。獨(dú)立董事一致同意上述事項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為388,463.128萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為52.06%，其中公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為人民幣388,463.128萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為52.06%。

截止本公告披露日，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保的情形。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023年5月26日