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上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688351 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：微電生理 公告編號(hào)：2023-015
上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)天雄路588弄15號(hào)樓1樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及《上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)顧哲毅先生主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司財(cái)務(wù)副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)朱郁女士出席會(huì)議；公司營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理陳智勇先生、公司商業(yè)發(fā)展與項(xiàng)目管理副總經(jīng)理沈劉娉女士、公司供應(yīng)鏈副總經(jīng)理陳艷女士列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于董事、監(jiān)事2022年度薪酬獎(jiǎng)金及2023年薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于為公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于擬接受委托研發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上通過(guò)；
2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、7、8、9
2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案9
微創(chuàng)投資控股有限公司、上海生暉企業(yè)管理咨詢(xún)中心（有限合伙）對(duì)議案9回避表決；
3、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京世輝律師事務(wù)所
律師：梁宏俊律師、朱清源律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效
特此公告。
上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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