證券簡稱：ST熊貓 證券代碼：600599 編號：臨2023-033

熊貓金控股份有限公司

第七屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

熊貓金控股份有限公司第七屆董事會第十七次會議通知于2023年5月23日分別以電子郵件、傳真、送達(dá)等方式發(fā)送給各位董事，會議于2023年5月26日下午三點以通訊方式召開，會議由董事長徐金煥先生主持，會議應(yīng)到董事5人，實到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以通訊表決方式審議通過了：

一、關(guān)于補選公司獨立董事的議案；

由于公司獨立董事李立清先生的辭職，導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，且獨立董事成員不足董事會成員的三分之一。經(jīng)公司董事會推薦，董事會提名委員會審核，第七屆董事會第十七次會議審議，同意將張書軍先生作為公司第七屆董事會獨立董事候選人提交公司2023年第四次臨時股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日至本屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)100%，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

二、關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的議案。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《ST熊貓關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，占出席會議有表決權(quán)票數(shù)100%，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

特此公告。

熊貓金控股份有限公司董事會

2023年5月27日

附件：獨立董事候選人簡歷

張書軍：男，1974年9月出生，中共黨員，中山大學(xué)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，主要從事戰(zhàn)略管理、創(chuàng)業(yè)與資本市場的研究和教學(xué)工作。曾任大連商品交易所研究中心主任，中山大學(xué)管理學(xué)院副院長、工商管理系主任?，F(xiàn)任華商銀行、西安馳達(dá)飛機零部件制造股份有限公司、廣東明陽電氣股份有限公司、廣東清遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事。

證券代碼：600599 證券簡稱：ST熊貓 公告編號：2023-034

熊貓金控股份有限公司

關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月12日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月12日 15 點00 分

召開地點：公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月27日刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、會議登記手續(xù)：凡符合出席會議條件的股東持本人身份證、股東帳戶卡；授權(quán)代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡及身份證(可為復(fù)印件)；法人股東持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(加蓋法人印章)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可按上述要求用信函或郵件等方式辦理登記手續(xù)(煩請注明“股東大會登記”字樣)。

2、登記時間：2023年6月11日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30。

3、未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊的股東出席股東大會。

六、其他事項

1、本次會議按已辦理出席會議登記手續(xù)確認(rèn)其與會資格；

2、會期半天，出席會議人員交通、食宿費自理；

3、聯(lián)系電話：0731-83620963 聯(lián)系人：羅春艷

4、電子郵箱：600599@pandafireworks.com

特此公告。

熊貓金控股份有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

熊貓金控股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開的貴公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券簡稱：ST熊貓 證券代碼：600599 編號：臨2023-032

熊貓金控股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、獨立董事辭職情況

熊貓金控股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事李立清先生提交的書面辭職報告。李立清先生因自本年度開始，教學(xué)任務(wù)調(diào)整，學(xué)校的管理日趨嚴(yán)格，在時間和精力上難以保障履行獨立董事職責(zé)，故提請辭去公司獨立董事及董事會相應(yīng)專門委員會職務(wù)。辭職后李立清先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

李立清先生辭職將導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，且獨立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，李立清先生仍將繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)。

李立清先生在擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會對李立清先生在任職期間內(nèi)所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、補選獨立董事的情況

公司于2023年5月26日召開第七屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》，經(jīng)公司董事會推薦，公司董事會提名委員會審查通過，同意提名張書軍先生（簡歷詳見附件）為公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

截止本公告披露日，獨立董事候選人張書軍先生已經(jīng)取得獨立董事資格證書。獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。上述獨立董事候選人資料已經(jīng)上海證券交易所審核無異議通過。

特此公告。

熊貓金控股份有限公司董事會

2023年5月27日

附件：獨立董事候選人簡歷

張書軍：男，1974年9月出生，中共黨員，中山大學(xué)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，主要從事戰(zhàn)略管理、創(chuàng)業(yè)與資本市場的研究和教學(xué)工作。曾任大連商品交易所研究中心主任，中山大學(xué)管理學(xué)院副院長、工商管理系主任?，F(xiàn)任華商銀行、西安馳達(dá)飛機零部件制造股份有限公司、廣東明陽電氣股份有限公司、廣東清遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事。