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合肥井松智能科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688251 證券簡(jiǎn)稱：井松智能 公告編號(hào)：2023-018
合肥井松智能科技股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：合肥市新站區(qū)畢昇路128號(hào)二樓5號(hào)會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)姚志堅(jiān)先生主持。會(huì)議采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)朱祥芝女士出席了會(huì)議；公司全體高管及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于修改〈合肥井松智能科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
（二）累積投票議案表決情況
1、關(guān)于換屆選舉公司第二屆董事會(huì)董事的議案
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2、關(guān)于換屆選舉公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
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3、關(guān)于換屆選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
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（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)審議的第1、2項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)；
2、議案3、4、5為普通決議議案，采取累積投票制方式，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)二分之一以上通過(guò)；
3、本次股東大會(huì)的議案3、4對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：劉倩怡、楊帆
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
基于上述事實(shí)，天禾律師認(rèn)為，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開(kāi)、參加會(huì)議人員與召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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