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齊魯銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：601665 證券簡(jiǎn)稱：齊魯銀行 公告編號(hào)：2023-025
可轉(zhuǎn)債代碼：113065 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：齊魯轉(zhuǎn)債
齊魯銀行股份有限公司
2022年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路10817號(hào)總行大廈四樓一會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和《齊魯銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)鄭祖剛主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事13名，出席12名，董事武偉因工作原因未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事9名，出席9名；
3、公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議；高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第1-7項(xiàng)議案均為普通決議議案，獲得出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東澳洲聯(lián)邦銀行、濟(jì)南市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司、濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資有限公司、濟(jì)南西城置業(yè)有限公司、濟(jì)南西城投資發(fā)展有限公司、濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司、山東三慶置業(yè)有限公司、濟(jì)南市產(chǎn)發(fā)科技咨詢有限公司及關(guān)聯(lián)自然人股東等已回避表決。
會(huì)議還聽取了關(guān)于2022年度大股東相關(guān)情況的評(píng)估報(bào)告、獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成（濟(jì)南）律師事務(wù)所
律師：蘆展、李鹿巖
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《齊魯銀行股份有限公司章程》《齊魯銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、齊魯銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；
2、北京大成（濟(jì)南）律師事務(wù)所關(guān)于齊魯銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
齊魯銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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