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湖南和順石油股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2023-024
湖南和順石油股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月29日
(二)股東大會召開的地點：湖南省長沙市雨花區(qū)萬家麗中路二段58號和順大廈公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長趙忠先生主持。會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決，會議的召集、召開、出席會議人員資格及表決方式《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司董事會2022年度工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事會2022年度工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司董事及監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司申請2023年度銀行綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會所議事項議案均為普通決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
律師：王俊飛、李秋靄
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于湖南和順石油股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
湖南和順石油股份有限公司董事會
2023年5月30日
備查文件：
《湖南和順石油股份有限公司2022年年度股東大會會議決議》
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