證券代碼：688268 證券簡稱：華特氣體 公告編號(hào)：2023-075

轉(zhuǎn)債代碼：118033 轉(zhuǎn)債簡稱：華特轉(zhuǎn)債

廣東華特氣體股份有限公司

關(guān)于召開2022年度暨2023年

第一季度業(yè)績說明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開時(shí)間：2023年06月07日(星期三)上午09:00-10:00

會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2023年05月31日(星期三)至06月06日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱（zhengqb@huategas.com）進(jìn)行提問。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

廣東華特氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月28日發(fā)布公司2022年度報(bào)告和2023年第一季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年06月07日上午09:00-10:00舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會(huì)類型

本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開時(shí)間：2023年06月07日 上午 09:00-10:00

（二） 會(huì)議召開地點(diǎn)：上證路演中心

（三） 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參加人員

副董事長：石思慧

總經(jīng)理：傅鑄紅

董事會(huì)秘書：萬靈芝

財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳麗萍

獨(dú)立董事：肖文德

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2023年06月07日 上午 09:00-10:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年05月31日(星期三) 至06月06日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過公司郵箱（zhengqb@huategas.com）向公司提問，公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：萬靈芝

電話：0757-81008813

郵箱：zhengqb@huategas.com

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

廣東華特氣體股份有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：688268 證券簡稱：華特氣體 公告編號(hào)：2023-076

轉(zhuǎn)債代碼：118033 轉(zhuǎn)債簡稱：華特轉(zhuǎn)債

廣東華特氣體股份有限公司

關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留

授予部分（第二批次）第一個(gè)歸屬期

歸屬結(jié)果暨股份上市公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 預(yù)留授予部分（第二批次）第一個(gè)歸屬期歸屬股票數(shù)量：2.5萬股

● 本次歸屬股票上市流通時(shí)間：2023年6月1日

一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關(guān)信息披露

（1）2021年6月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

（2）2021年6月25日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

（3）2021年6月28日至2021年7月7日，公司內(nèi)部公示了本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議，無反饋記錄。2021年7月8日，公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號(hào)：2021-031）。

（4）2021年7月12日，公司召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

（5）2021年7月13日，公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-033）。

（6）2021年7月15日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

（7）2021年12月28日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票（第一批次）的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

（8）2022年4月27日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票（第二批次）的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

（9）2022年7月15日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃作廢部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

（10）2022年9月6日，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)歸屬期歸屬股票上市流通。

（11）2022年12月28日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分（第一批次）第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃作廢部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

（12）2023年2月7日，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃劃預(yù)留授予部分（第一批次）第一個(gè)歸屬期歸屬股票上市流通。

（13）2023年4月27日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予（第二批次）第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。

二、本次限制性股票歸屬的基本情況

（一）本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分（第二批次）第一個(gè)歸屬期歸屬股份數(shù)量

■

（二）激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分（第二批次）第一個(gè)歸屬期歸屬股份來源情況

公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票。

（三）激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分（第二批次）第一個(gè)歸屬期歸屬人數(shù)

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分（第二批次）第一個(gè)歸屬期實(shí)際歸屬人數(shù)為2人。

三、本次歸屬股票的上市流通安排及股份變動(dòng)情況

（一）本次歸屬股票的上市流通日:2023年6月1日

（二）本次歸屬股票的上市流通數(shù)量：2.5萬股

（三）董事和高級(jí)管理人員本次歸屬股票的限售和轉(zhuǎn)讓限制

相關(guān)限售規(guī)定按《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：

1、激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

2、激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員及其配偶、父母、子女的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。

3、在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員或其他激勵(lì)對(duì)象持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則該部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的相關(guān)規(guī)定。

（四）本次股份變動(dòng)情況

單位：股

■

本次歸屬未導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更。

四、驗(yàn)資及股份登記情況

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年5月17日出具了《廣東華特氣體股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2023】第ZC10322號(hào)）,對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分（第二批次）第一個(gè)歸屬期滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象出資情況進(jìn)行審驗(yàn)，經(jīng)審驗(yàn)，截至2023年5月4日止，公司已實(shí)際收到2名激勵(lì)對(duì)象以貨幣繳納的限制性股票認(rèn)購款合計(jì)人民幣781,750元，其中記入股本人民幣25,000元，計(jì)入資本公積人民幣756,750元。

截至2023年5月4日止，公司已實(shí)際收到2名激勵(lì)對(duì)象繳納的新增注冊(cè)資本（股本）人民幣合計(jì)25,000元。變更的累計(jì)注冊(cè)資本為人民幣120,335,880元，股本為人民幣120,335,880元。

2023年5月26日，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分（第二批次）第一個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已完成，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

五、本次歸屬后新增股份對(duì)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響

根據(jù)公司2023年第一季度報(bào)告，公司2023年1-3月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為40,021,231.35元，公司2023年1-3月基本每股收益為0.33元/股；本次歸屬后，以歸屬后總股本120,335,880股為基數(shù)計(jì)算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2023年1-3月基本每股收益相應(yīng)攤薄。

本次歸屬的限制性股票數(shù)量為25,000股，占?xì)w屬前公司總股本的比例約為0.0208%，對(duì)公司最近一期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果均不構(gòu)成重大影響。

特此公告。

廣東華特氣體股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日