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浙江省比依電器股份有限公司有關(guān)擬境外投資開設(shè)控股子公司的通知
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證券代碼：603215 股票簡稱：比依股權(quán) 公示序號：2024-074
浙江省比依電器股份有限公司
有關(guān)擬境外投資開設(shè)控股子公司的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：寧波市比依進(jìn)出口有限公司（待定，從而名字以工商行政管理機(jī)關(guān)備案為標(biāo)準(zhǔn)）
●投資額：200萬人民幣
●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：本次投資設(shè)立子公司將面臨現(xiàn)行政策、領(lǐng)域、銷售市場、組織落實(shí)等各個(gè)方面不可控因素帶來的損失。
一、境外投資簡述
（一）境外投資的相關(guān)情況
浙江省比依電器股份有限公司（下稱“企業(yè)”）擬投資開設(shè)控股子公司寧波市比依進(jìn)出口有限公司（待定，從而名字以工商行政管理機(jī)關(guān)備案為標(biāo)準(zhǔn)），企業(yè)以自有資金注資200萬余元，占注冊資本的100%。
（二）董事會審議狀況
2024年11月20日，浙江省比依電器股份有限公司（下稱“企業(yè)”）舉行了第二屆董事會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于擬對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，允許企業(yè)以自有資金200萬人民幣投資設(shè)立控股子公司，并授權(quán)公司管理人員實(shí)際申請辦理分公司開設(shè)的各項(xiàng)工作。
此次境外投資無需提交股東大會決議。
（三）此次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事宜。
二、投資方向基本概況
（一）公司名字：寧波市比依進(jìn)出口有限公司（待定，從而名字以工商行政管理機(jī)關(guān)備案為標(biāo)準(zhǔn)）
（二）主體類型：有限公司
（三）注冊資金：200萬人民幣
（四）出資人及占股比例：公司持股100%
（五）注冊地址：浙江寧波市余姚市
（六）業(yè)務(wù)范圍：進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口服務(wù)；電器產(chǎn)品零配件市場銷售；電器產(chǎn)品市場銷售；日用品家用電器零售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）
之上各項(xiàng)信息以工商行政管理機(jī)關(guān)備案為標(biāo)準(zhǔn)。
三、對外開放投資協(xié)議書主要內(nèi)容
此次境外投資為開設(shè)控股子公司，不用簽署境外投資協(xié)議書。
四、境外投資目地及對公司的影響
公司本次開設(shè)控股子公司都是基于企業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，為公司發(fā)展國外生產(chǎn)能力基地順利運(yùn)行提供一定的國際貿(mào)易代理商。企業(yè)二級子公司富浩達(dá)（泰國的）有限公司作為企業(yè)在泰國的合理布局生產(chǎn)基地，現(xiàn)階段該基地建設(shè)工程施工已經(jīng)進(jìn)入收尾階段，并同步逐漸設(shè)備設(shè)備進(jìn)場調(diào)節(jié)的前期工作，預(yù)估將于明年一季度建成投產(chǎn)使用。該基地的規(guī)劃，可以為企業(yè)進(jìn)一步開拓東南亞市場及積極應(yīng)對國際性貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)充分發(fā)揮重大作用。為確保該產(chǎn)業(yè)基地的有效運(yùn)行并大力支持中國總公司的訂單交付要求，公司本次開設(shè)控股子公司，將基于上述要求進(jìn)行相關(guān)外貿(mào)業(yè)務(wù)。
本次投資在企業(yè)戰(zhàn)略部署融資計(jì)劃中，不會對公司會計(jì)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形，對企業(yè)整體規(guī)模擴(kuò)張、營運(yùn)能力提高具有積極作用。
五、對外開放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析
這次開設(shè)控股子公司的相關(guān)事項(xiàng)有待工商行政管理機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)登記，是否通過有關(guān)審批及其最后通過批準(zhǔn)的時(shí)長存在一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)性。
此次境外投資是以企業(yè)整體利益考慮所做出的謹(jǐn)慎管理決策，但仍存在因現(xiàn)行政策、領(lǐng)域、銷售市場、組織落實(shí)等各個(gè)方面不可控因素帶來的損失，企業(yè)將建立和完善內(nèi)部控制流程和有效的監(jiān)督制度，加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極主動預(yù)防和面對各種風(fēng)險(xiǎn)性。
特此公告。
浙江省比依電器股份有限公司股東會
2024年11月21日
證券代碼：603215 股票簡稱：比依股權(quán) 公示序號：2024-073
浙江省比依電器股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會會議召開情況
浙江省比依電器股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會第十八次大會于2024年11月20日以現(xiàn)場表決方式在企業(yè)會議室召開，應(yīng)出席本次會議的董事長9人，具體出席本次會議的董事長9人，企業(yè)監(jiān)事和高級管理人員出席了此次會議。本次會議由董事長聞繼望老先生組織，此次股東會會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關(guān)于擬對外投資設(shè)立全資子公司的議案》
為確保企業(yè)泰國的生產(chǎn)地的有效運(yùn)行并大力支持中國總公司的訂單交付要求，公司本次開設(shè)控股子公司寧波市比依進(jìn)出口有限公司（待定，從而名字以工商行政管理機(jī)關(guān)備案為標(biāo)準(zhǔn)），將利用國外生產(chǎn)地的實(shí)際運(yùn)行情況開展有關(guān)外貿(mào)業(yè)務(wù)。
提案具體內(nèi)容詳見公司在2024年11月21日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/)公布的《浙江比依電器股份有限公司關(guān)于擬對外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公示序號：2024-074）。
表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
三、備查簿文檔
（一）第二屆董事會第十八次會議決議
特此公告。
浙江省比依電器股份有限公司股東會
2024年11月21日
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